세계 최대 규모의 암호화폐 거래소인 Binance 우크라이나에서 암호화폐 세탁 혐의자를 체포하는 데 어떻게 중추적인 역할을 했는지 공개했습니다.
암호화폐 세탁 혐의자는 지난 2년 동안 암호화폐 회사를 통해 최소 4,200만 달러를 세탁한 것으로 보안 요원이 의심하는 범죄 집단입니다. Binance 거래소는 보안 팀이 RegTech 회사인 TRM과 협력하여 Binance 와 "Bulletproof Exchanger" 간의 거래를 dent 이러한 범죄자를 dent .
이러한 방탄 교환기는 암호화폐 세탁으로 의심되는 사람들이 자금 세탁에 사용하는 암호화폐 플랫폼입니다. 이 범주에 속하는 회사는 일반적으로 dent 확인이 완화된 플랫폼이므로 돈세탁 범죄자의 요구 사항에 완벽하게 들어맞습니다.
Binance 블로그 게시물 에 따르면 그들은 이러한 문제를 확인하기 위해 더 많은 리소스를 투자했으며 그 결과에 놀랐습니다. 그러나 Binance 우크라이나 당국과 함께 특정 의심스러운 활동을 모니터링한 결과 사이버 범죄 집단을 밝혀낼 수 있었습니다.
보도에 따르면 이 갱단은 지난 2년 동안 랜섬웨어 캠페인과 4,200만 달러 이상의 암호화폐 세탁을 주도한 것으로 알려졌습니다.
암호화폐 세탁업자 체포
우크라이나 국립 경찰 사이버 경찰서에 따르면 그들은 2020년 초부터 Binance 또 다른 블로그 게시물 Binance 전문가들이 잠재적으로 금융 범죄 및 사기와 관련된 거래를 분석하고 탐지하기 위해 업계 최고의 알고리즘을 사용했다고 설명
그러나 암호화폐 세탁으로 의심되는 사람들은 6월까지 체포되지 않았습니다. 그들은 또한 범죄자들이 약 20개의 온라인 거래소에서 돈을 세탁하고 다크 웹의 포럼에 광고를 게재했다고 말했습니다.
폴타바 지역에서 범죄자들이 체포되자 20만 달러 상당의 컴퓨터 장비와 cash , 돌격 소총, 기관단총, 탄약 등을 회수했습니다.
경찰서는 성명서에서 현행법의 틀 내에서 암호화폐 유통과 관련된 범죄 및 위협에 효과적으로 대처하기 위해 국제 보안 연구 그룹과 계속 협력할 것이라고 설명했습니다.
암호화폐 불법에 대한 Binance 입장
Binance 의 평판은 좋지 않지만 이제 이야기는 바뀔 것입니다 . 이 회사는 암호화폐 불법 범죄자를 체포하는 데 중추적인 역할을 했습니다.
블로그 게시물 에서 그들은 고객의 보안을 보장하고 글로벌 암호화폐 생태계의 안전에 관한 조사를 지원할 것을 기대한다고 설명했습니다.
이 약속의 일부에는 악의적인 행위자와 싸우고 피해자가 정의를 추구하도록 돕는 것이 포함되어 있다고 거래소는 주장했습니다.
