세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance 로이터 보고서 에 따르면 암호화폐 거래소는 미국의 제재와 이란에서의 사업 금지에도 불구하고 이란에서 고객 거래를 계속 처리했습니다. 조사 결과 암호화폐 거래자들이 해당 서비스를 이용하여 금지 조치를 피한 것으로 밝혀졌습니다.
미국 제재로 인해 이란 거래자들 사이에서 Binance 의 인기가 높아졌습니다.
수십 년 동안 미국은 글로벌 제재에서 우위를 점해왔습니다. 2018년 초강대국은 이란과 초강대국의 핵협정의 일환으로 3년 전 해제된 제재를 복원했습니다. 그 해 11월, 거래소는 이란 거래자들에게 더 이상 서비스를 제공하지 않을 것이라고 알렸습니다. 거래소는 고객에게 계정을 판매하도록 권장했습니다.
그러나 7명의 거래자는 금지령을 회피했다고 로이터에 말했습니다. 거래자들은 2021년 9월까지 자신의 계좌를 계속 사용했다고 말했습니다. 고객은 거래소가 AML 확인을 늘리고 이메일 주소가 없는 사람들에 대한 거래를 중단한 한 달 전까지 거래할 수 있었습니다.
로이터가 인터뷰한 사람들 외에도 이란에 있는 11명의 사람들은 LinkedIn 프로필에서 자신들도 2018년 암호화폐 금지 이후 거래소에서 암호화폐 거래에 참여했다고 말했습니다. 그들 중 누구도 문의에 응답하지 않았습니다. 회사는 이란에서 거래소의 인기를 알고 있었습니다. Reuters가 입수한 10개의 메시지에 따르면, Binance 최고 경영진은 거래소의 이란 고객 수가 계속 증가하고 있다는 사실을 알고 있었고 이를 무시했습니다.
해당 기업은 이란에 계속 서비스를 제공할지 여부에 대해서는 언급하지 않았습니다. 러시아에 대한 서구의 조치에 대한 대응으로 게시된 블로그 게시물에서 회사는 국제 제재를 엄격하게 준수한다고 밝혔습니다. 세계적으로 유명한 제재 및 법 집행 전문가를 포함하여 전 세계 규정 준수 태스크 포스를 구성했다고 덧붙였습니다.
거래소에 따르면 Binance 금지된 개인이나 조직이 서비스를 사용하는 것을 방지하기 위해 "은행급 도구"를 구현했습니다. 또한 뉴욕 주재 이란 대표단은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 로이터 통신의 변호사와 제재 전문가 7명에 따르면 이란 플랫폼에서의 거래는 미국 규제 당국의 관심을 끌 수 있다고 합니다.
Binance 의 규정 준수 확인은 1월에 "약함"으로 묘사되었습니다. 이는 특정 회사 고위 관계자의 우려에도 불구하고 발생합니다. 증거를 수집하기 위해 이전 고위 직원과의 인터뷰, 내부 커뮤니케이션 및 국가 규제 기관과의 서신을 사용했습니다.
혐의에 따라 거래소는 업계 표준을 높이고 있다고 주장했습니다. Reuters의 새로운 보고는 규정 준수 코인의 다른 측면을 묘사합니다. 처음으로 암호화폐 투자자는 Binance 의 규정 준수 프로그램이 얼마나 부족하여 승인된 거래자가 플랫폼에 액세스할 수 있는지 관찰할 수 있습니다.
암호화폐 거래소가 인기를 얻고 있습니다. 올해 CZ로 더 잘 알려진 Zhao는 사업을 기존 사업으로 확장했습니다. 머스크가 제안한 트위터 인수는 자오(Zhao)로부터 5억 달러의 지원을 받았습니다. 머스크는 이후 계약을 철회한다고 발표했다. 지난달 거래소는 NFT 홍보를 위해 포르투갈 축구선수이자 사업가인 크리스티아누 호날두를 영입했다.
암호화폐 거래소는 법적 처벌을 받게 되나요?
그러나 제한사항에는 주의사항이 있습니다. Binance 케이맨 제도에 지주회사를 두고 있습니다. 본사가 하나도 없다고 주장합니다. 그러나 미국 고객을 유치하지 않는 주요 Binance .com 거래소를 누가 운영하는지에 대한 정보는 제공하지 않습니다.
이로 인해 미국 고객은 Binance 라는 별도의 거래소로 연결됩니다. 미국 2020년 규제 서류에 따르면 이 거래소는 궁극적으로 창립자이자 CEO인 Changpeng Zhao가 통제합니다.
변호사에 따르면, 이 구조는 미국 기반 기업이 이란에서 사업을 수행하는 것을 금지하는 미국의 직접적인 제재로부터 거래소가 면역된다는 것을 의미합니다. 이란 거래자들이 미국 회사가 아닌 Binance 의 주요 거래소를 활용했기 때문이다. 그러나 Binance “2차 제재”라는 위험을 안고 있습니다.
2차 제재는 제재 대상 기관과 거래하거나 이란인들이 미국 제재 체제를 회피하는 데 기여하는 외국 기업을 대상으로 합니다. 2차 제재는 벌금 부과, 면허 취소, 은행 거래 제한 등을 통해 기업이 미국 금융 시스템에 접근하는 것을 방해할 수도 있습니다.
Binance 의 노출은 제재를 받은 당사자가 플랫폼을 사용했는지 여부에 dent 전적으로 달라집니다. 또한 이란 고객이 거래로 인해 미국의 무역 금지 조치를 피했는지 여부도 고려합니다. 제재를 받은 사람들이 Binance 사용했다는 증거는 없습니다. 이란인들이 Binance 사용하는 것에 대해 물었을 때 미국 재무부 대변인은 논평을 거부했습니다.
중국의 암호화폐 제한과 경제적으로 어려움을 겪고 있는 국가에 부과된 여러 경제 제재로 인해 거래자들은 생존을 위해 VPN을 모색해 왔습니다. 이것이 바로 이란에서 일어나고 있는 일이다. Binance 자체는 이전에 VPN 사용을 지원했습니다.
Binance 의 CEO인 자오( Zhao 그는 2020년 말까지 해당 성명을 삭제했습니다. 해당 트윗에 대한 질문에 Binance 논평을 거부했습니다. 2020년 7월, Binance 자사 웹사이트에 "VPN 초보자를 위한 가이드"를 게시했습니다.
일반적으로 Zhao는 암호화폐 사용자가 Binance 의 제한 사항을 우회하는 것을 알고 있었습니다. 2020년 11월에 그는 사용자가 때때로 우리 블록을 우회할 수 있는 영리한 방법을 찾으며 거래자는 우리가 차단하는 방법에 대해 더 똑똑해야 한다고 말했습니다. Binance 이란에서 무슨 일이 일어나고 있는지 모르고 있나요? 그렇다면 회사는 사용자의 제재 회피에 대해 책임을 지지 않습니까? Binance 이란 거래 실패에 대해 법정에서 책임을 지게 될까요?
