언론 보도에 따르면 MTC(Money Trade Coin) 사기의 주요 용의자가 현재 구금되어 있습니다. 인도 수도 경찰은 월요일에 이들을 체포했습니다. 델리 경찰은 700만 달러(710만 달러) 이상의 투자자를 강탈한 것으로 추정되는 프로젝트를 조사하고 있습니다.
부동산 회사 아미트 라칸팔(Amit Lakhanpal)의 최고경영자(CEO)도 이번 사건에서 현재까지 체포된 쿠마르 외 4명과 함께 사기에 연루된 것으로 추정된다. Lakhanpal은 현재 경찰이 해당 프로젝트를 조사하고 있는 중이다.
이 프로젝트는 인도 투자자들에게 6개월이라는 짧은 기간 동안 투자 금액의 최대 20배(20배), 스위스 은행 계좌 및 부동산을 포함하여 인생보다 더 큰 인센티브를 제공하는 펌프 앤 덤프 사기로 밝혀졌습니다.
투자자들은 아랍에미리트의 암호화폐 친화적 정책을 활용하여 왕실 가족을 초대한 이벤트를 통해 유인되었습니다.
이 프로젝트는 작업 중인 팀이 작업을 중단했기 때문에 불안정했지만, 그 시점까지는 2017년이 암호화폐 붐의 해였고 순진한 투자자들에게는 모든 것이 가능해 보였기 때문에 실물보다 더 큰 제안은 그다지 크지 않은 것처럼 보였습니다.
인도 경찰은 2018년 6월 처음으로 체포한 후 이 프로젝트를 사기라고 선언했습니다. Lakhanpal의 기술 직원 중 한 명이 암호화폐가 합법적인 거래소에 상장되지 않은 동안 체포되었습니다. Lakhanpal은 두바이에서 마지막으로 목격되었습니다. 그러나 그는 현재 영국 어딘가에 숨어 있는 것으로 여겨진다.
