TL;DR 분석
• Binance 는 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다.
• WazirX CEO는 연구를 지원하기 위해 자신의 플랫폼을 빌려줍니다.
인도의 금융 사이버 범죄 기관은 금요일에 WazirX가 조사 중이라고 발표했습니다. Binance 가 소유한 국내 최대 규모의 암호화폐 거래소 시스템입니다 . 이번 조사는 해당 홈페이지가 거래소 규정 위반으로 접수한 소송부터 시작됐다.
이번 소송은 인도 정부가 금융당국에 암호화폐 사용을 자제하라고 촉구하면서 나왔다. 비즈니스 영역에서 암호화폐가 금지된 중국에 합류하려고 합니다.
미국 연방집행국은 조사가 고액 거래로 시작됐다고 밝혔다. WazirX는 Rs 279억 달러 상당의 거래를 시스템에 입력했으며 이는 3억 8,193만 달러에 해당합니다.
인도 규제 당국과의 Binance 의 싸움
WazirX 플랫폼은 2019년부터 Binance 소유하고 있으며 그 이후로 암호화폐 거래소를 빌려주고 있습니다. Binance 전 세계적으로 인기가 있지만 WazirX는 암호화폐가 인기를 끌던 2019년 말에 명성을 얻었습니다.
이 플랫폼은 중국에서 자금세탁 혐의로 기소된 이후 ED와 오랜 조사 과정을 거쳤습니다. 이번 사건은 아시아 지역에서 불법 도박이 발생한 사건이다.
Binance 와 와지르엑스(WazirX)를 조사한 결과 세탁 범죄 금액이 5,700억 루피인 것으로 밝혀졌습니다. 이 돈은 당국의 정당성도 입증되지 않은 채 거래소 플랫폼을 통과한 것으로 전해졌다.
WazirX에 대한 압력 증가
인도 수사 기관은 WazirX가 조사를 마무리하기 위한 문서를 제공하지 않았다고 밝혔습니다. 이 플랫폼은 AML, CFT 및 FEMA 지침 위반에 대한 의심을 명확히 하는 데 도움이 되지 않았습니다.
하지만 와지르엑스는 수사기관으로부터 아무런 통보도 받지 못했다고 밝혔다. 거래소는 인도 정부가 시행하는 모든 법률을 준수한다고 주장합니다.
WazirX CEO Nischal Shetty는 플랫폼이 KYC 프로세스를 준수함으로써 법적 의무를 넘어선다고 지적합니다. 그는 필요할 때 법 집행 기관에 알릴 수 있는 플랫폼을 확보하려고 항상 노력했다고 주장합니다. WazirX의 전무이사는 플랫폼에 부과된 자금세탁 사건을 해결하는 데 매우 개방적이었습니다.
어떤 조사에서도 블록체인 에 기록되지 않았다고 지적합니다 기관은 Binance 가 지원하는 인도 플랫폼 사용자가 적절한 서류 없이 자금을 이체한다고 덧붙였습니다. 이로 인해 WazirX는 불법 기업이 자금을 세탁할 수 있는 안식처가 되었습니다.
Shetty는 플랫폼이 공식 dent 에 대한 정보와 함께 사용자 로그를 유지한다고 말했습니다. 따라서 해당 웹사이트는 돈세탁 조사를 시작하라는 공식 연락을 받으면 ED에 협조할 것입니다.
현재 인도의 가상 시장은 정부 당국의 금지 조치에도 불구하고 WazirX를 통해 계속 운영되고 있습니다. 지난 3월 규제 당국은 암호화폐 거래를 금지하는 법적 프로젝트를 신청했지만 아직 완료되지 않았습니다.
