금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 최근 금융 기술의 속도를 따라가면서 규정을 준수하는 방법을 밝히기 위한 권고 및 지침을 발표한 이후 의심스러운 활동 보고서(SAR)가 크게 급증했다고 밝혔습니다. 5월의 혁신.
가장 간단하게 정의된 의심 defi 보고서(SAR)는 전환 가능한 가상 통화(CVC)를 다루는 금융 기관 및 기업이 잠재적인 자금 세탁 활동이나 사기를 발견할 때마다 제기하는 위험 신호의 한 형태입니다. SAR은 사이버 범죄 trac 도구의 품질을 향상하고 해당 영역의 금융 이벤트를 면밀히 감시하는 데 도움이 됩니다.
5월 초 FinCEN은 통합 문서를 작성했습니다.
FinCEN의 5월 권고로 의심스러운 활동 보고서가 트리거됨
화요일 미국 은행 협회(American Bankers Association)에서 연설한 FinCEN 이사 케네스 블랑코(Kenneth Blanco)에 따르면, 그 이후로 FinCEN은 기록 , 그 중 약 7,100건이 암호화폐와 같은 암호화폐 관련 기업에서 보고되었습니다. 교환, 키오스크 및 P2P 교환 플랫폼. 그는 또한 5월 권고 이전에는 CVC 관련 서류의 절반 이상이 CVC 법인에서 접수되었지만 2019년 11월 현재 2,000개가 넘는 서류 제출자가 지침을 직접 참조했다는 점을 지적했습니다.
압도적인 반응은 CVC 대행사가 비즈니스의 영향을 그 어느 때보다 더 잘 인식하고 인식하고 있음을 시사합니다. Blanco는 의심스러운 활동을 우리에게 보고하는 12개의 새로운 CVC 기업을 목격했다고 지적했습니다.
정부가 지원하는 암호 화폐 페트로(Petro)가 발효된 . 그 외에도 기업들은 다크넷 거래, 암호화폐 사기, 노인을 대상으로 한 음울한 활동에 대한 인식이 높아지고 있다고 Blanco는 설명했습니다.
Blanco는 기업들이 SAR 보고를 더욱 진지하게 받아들일 것을 요청하고 아직 FinCEN에 위험 신호를 제기하지 않은 새로운 기업들에게 비즈니스 모델을 재평가하고 금융 범죄 대응 노력을 강화할 것을 촉구하며 연설을 마쳤습니다.
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