Trac 의 신제품 덕분에 불법 암호화폐 추적이 가능해 Trac . 회사는 암호화폐 거래소에 수반되는 잠재적인 위험으로부터 은행을 보호할 새로운 제품인 Armada를 내놓았습니다. DARPA가 지원하는 스타트업은 은행이 불법 암호화폐 자금을 탐지하는 데 도움을 줄 것입니다.
불법 암호화폐는 은행 부문에 위협이 되었지만 새로운 도구를 사용하면 은행 기관이 암호화폐 분야에 제기되는 위험을 최소화할 수 있습니다. 업계 사기꾼들은 날이 갈수록 기술에 능통해지고 있으며 은행 부문의 취약한 연결고리를 악용하는 데 열중하고 있습니다.
불법 암호화폐 trac 통해 수십억 달러 절약
블록체인 기관인 Cipher Trac 미국 은행들이 알지 못하는 사이에 연간 20억 달러가 넘는 암호화폐 거래를 처리해 왔다고 말했습니다. 이로 인해 이러한 기관은 사기 및 기타 암호화폐 관련 범죄에 노출됩니다. 그러나 은행 10곳 중 8곳은 고의로 불법 거래를 하고 있습니다.
혁신적인 trac 제품은 이러한 부정 행위를 되돌리고 은행이 AML 지침을 준수하는 데 도움이 될 것입니다. Armada라는 이름의 이 새로운 소프트웨어는 가상 자산 서비스 제공(VASP)을 처리할 때 관련된 위험을 낮추는 데 도움이 되는 도구입니다.
이 도구는 디지털 자산 거래를 모니터링하는 데 기계 학습 및 포렌식 알고리즘을 사용하고 사기 행위에 대한 확실한 증거를 제시합니다. 이 소프트웨어는 암호화폐 ATM, 거래소 및 개인 사용자에게 작동합니다.
Cipher Trac e의 재무 분석가인 John Jeffries는 다음과 같이 말했습니다.
KYC의 일환으로 사용자에 대해 수집된 정보는 거래소가 국제 제재 외에도 모든 AML 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 요구 사항을 준수하는지 확인하기 위한 것입니다. 사용자에 대한 일부 정보를 수집하지 않으면 거래소는 범죄자가 자금 세탁을 위해 서비스를 사용하고 있는지 여부를 해독할 수 없습니다.
다크웹에서 불법 암호화폐 Trac
다크웹 활동 에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다 . 보안 회사의 dent Catherine Woneis에 따르면 이 소프트웨어는 랜섬웨어 공격뿐만 아니라 암호화폐 사기도 trac 할 수 있습니다
이는 VASP 자금 세탁 방지 통제에 대한 보다 정확하고 포괄적인 위험 평가로 해석되며 이를 통해 Armada는 다른 이름이나 숨겨진 계정을 통해 실제 성격을 모호하게 할 수 있는 MSB를 포착할 수 있습니다.
그러나 불법 암호화폐를 trac 은행 부문에서 유입될 것입니다. Jefferies는 이들이 암호화폐 서비스 제공업체와 계속 통합되면서 디지털 자산 위협에 직면하고 있다고 말합니다.
이미 Cipher Trac Binance 생태계, 갤럭시 디지털 등 암호화폐 분야의 유명 플레이어에게 블록체인 업계의 분석 솔루션을 제공하고 있습니다 trac 통해 가장 먼저 이익을 얻을 수 있는 곳은 바로 이들입니다 .
