Europol은 최근 스페인이 대규모 암호화폐 사기를 해결하도록 적극적으로 돕고 있다고 발표했습니다. 최근 암호화폐 기반 자금세탁 서비스 제공업체가 trac 되었습니다.
유로폴(Europol)에 따르면 , 돈세탁을 목적으로 다른 대규모 조직과 네트워크를 형성하는 범죄 조직이 최근 적발되었습니다.
해당 조직은 법정화폐에서 암호화폐로 자산을 이전하는 것과 관련된 일련의 계획된 자금세탁 계획을 운영하고 있었습니다. 이는 의심스러운 전송 흔적을 숨기기 위해 수행되었습니다.
조직은 스머핑과 다양한 암호화폐 ATM을 사용하여 의심스러운 흔적을 은폐함으로써 들키지 않고 레이더 아래에서 작업하기 위해 다양한 방법을 사용하고 있었습니다. 스머핑(Smurfing)은 불법 활동을 저지르는 동안 의심스러워 보이는 것을 피하기 위해 조직에서 사용하는 불법 기술입니다.
스페인 시민경비대는 이미 8명의 용의자를 찾아냈으며 암호화폐 자금세탁 조직에 연루된 용의자를 추가로 기소했습니다.
당국은 또한 일부 집을 수색하여 암호화폐 ATM, 컴퓨터, 범죄와 관련된 일부 문서를 포함하여 이 사기와 관련된 많은 불법 물건을 발견했습니다.
의심되는 사람들 대부분의 암호화폐 지갑은 동결되어 900만 유로(900만 유로) 이상이 이체되었습니다. 해당 조직은 암호화폐 거래소 사업을 유지하고 있었던 것으로 추정된다.
사용된 기본 기술 도 잘 숨길 수 있었고 시스템에 의해 감지되지 않았습니다. 링 멤버들의 일부 은행 계좌로 거액의 돈이 이체됐다.
의심스러운 이체 흔적을 은폐하기 위해 일부 국제 이체가 이루어진 후 법정화폐가 암호화폐로 변경되었습니다. Europol은 조사 중에 몇 가지 중요한 정보를 제공하여 조사를 지원했습니다.
Europol은 또한 성명을 통해 Crime as a Service 또는 CaaS 서비스를 사용하는 범죄자의 비율이 놀라울 정도로 증가하고 있다고 밝혔습니다.
