월요일, 유로폴은 범죄와의 전쟁을 위한 지속적인 노력의 일환으로 홍콩에 등록된 암호화폐 거래소 플랫폼 Bitzlato에서 차량 및 전자 장비와 tron 약 1,800만 유로(1,950만 달러) 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다
1월 23일 유로폴은 또한 Bitzlato를 통해 전달된 10억 유로(또는 10억 9천만 달러) 중 약 46%가 불법 행위와 관련이 있다고 밝혔습니다. 그들의 평가에 따르면 Bitzlato는 Bitcoin 과 같은 암호화폐로 21억 유로 이상을 획득했으며, 그 중 대부분은 러시아 루블로 교환되었습니다.
Europol은 암호화폐 자산을 법정화폐로 교환하는 것은 범죄가 아니지만, 조사 결과 Bitzlato 플랫폼을 통해 막대한 양의 범죄 자산이 유통되고 있는 것으로 나타났습니다. 자금세탁 활동, 랜섬웨어 및 아동 학대 자료 연루 등 많은 거래가 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control) 제재 목록에 등재된 법인에 기인할 수 있습니다.
1월 18일, 미국 당국은 플로리다에서 Bitzlato 창립자 Anatoly Legkodymov에 대한 체포를 선언했습니다. 유로폴은 또한 벨기에, 키프로스, 포르투갈, 스페인, 네덜란드의 법 집행 기관의 지원을 받아 암호화폐 거래소와 관련된 4명을 추가로 체포했다고 보고했습니다. 키프로스에서는 한 명이 구금됐고, 스페인 관리들은 세 명을 체포했다.
유로폴은 체포와 함께 놀라운 사실을 공개했습니다. 압수된 지갑에는 약 1,800만 유로, 즉 1,950만 달러가 들어 있었습니다. 또한 다양한 암호화폐 거래소에서 5천만 유로를 통제하는 100개 이상의 계좌가 동결되었습니다. 미국 당국은 Bitzlato의 서버가 러시아의 불법 금융 활동과 연관되어 있다고 믿고 이를 압수하기 위해 합류했습니다.
1월 18일, 레그코디모프는 불특정 혐의로 체포된 후 미국 플로리다 남부 지방 법원에 회부되었습니다. 유럽의 Bitzlato에 있는 그의 협력자들에 대해 법적 조치가 취해질지는 아직 알려지지 않았습니다.
