오늘 뉴욕 연방 배심원단은 중대한 결정을 내렸습니다. 그들은 아브라함 아이젠버그(Abraham Eisenberg)가 1억 1천만 달러 규모의 사기 혐의로 유죄 판결을 법무부로서는 처음 있는 일이었습니다. 암호화폐 시장 조작 사례. 푸에르토리코 산후안 출신의 아이젠버그(28세)는 현재 자신의 행동으로 인해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있다.
아이젠버그는 망고마켓(Mango Markets)과 그 사용자들로부터 약 1억 1천만 달러 상당의 암호화폐를 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 그는 선물 trac 가격과 MNGO 암호화폐 토큰의 가격을 실제 가치보다 훨씬 높게 올려 이를 수행했습니다. 그는 가격을 올린 후 이렇게 부풀려진 가격에 대비해 엄청난 양의 암호화폐를 빌렸습니다.
대규모 사기
검찰은 분명했다. 맨해튼 미국 검찰청은 2023년 2월 그를 기소한 후 “아이젠버그가 이 암호화폐를 빌리고 인출했을 때 빌린 자금을 갚을 의도가 없었고 오히려 그 자금을 훔치려는 의도가 있었다”고 말했다. 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 사건 직후 이렇게 말했다. “잠시 전, 아브라함 아이젠버그(Abraham Eisenberg)는 최초의 암호화폐 시장 조작 사건에서 만장일치로 배심원단에 의해 유죄 판결을 받았습니다.”
Williams는 또한 “이 획기적인 기소는 모든 금융 시장을 안전하게 유지하기 위해 새로운 방법과 최고 수준의 법 집행 도구를 사용하는 우리 사무실의 요령을 보여줍니다.”라고 말했습니다. 아이젠버그의 선고 기일은 7월 29일 맨해튼으로 예정돼 있다.
IRS는 납세 시즌이 종료됨에 따라 더 많은 조치를 취할 준비를 하고 있습니다. 그들은 그 어느 때보다 더 많은 암호화폐 관련 조세 범죄를 목격하고 있습니다. IRS의 범죄 수사 부서를 운영하는 Guy Ficco는 곧 타이틀 26 암호화폐 위반 사례가 더 많이 발생할 것으로 예상합니다.
IRS, 암호화폐 세금 집행 강화
IRS는 수년 동안 사기, 계획, 자금세탁에 대한 대규모 조사의 일환으로 암호화폐를 감시해 왔습니다. Ficco는 암호화폐 판매로 얻은 수입이나 암호화폐 자산의 출처를 숨겨 연방 소득세법을 직접적으로 위반하는 "순수한 암호화폐 조세범죄"가 급증하고 있다고 지적했습니다.
Chainalytic과 같은 회사의 도움으로 IRS는 이제 복잡한 암호화폐 거래를 심층적으로 조사할 수 있습니다. 이는 탈세자를 보다 효과적으로 찾아 추적하는 데 도움이 됩니다. Chainalytic 및 기타 기술을 통해 IRS 요원은 자금 흐름을 trac 하고 암호화폐 자산을 실제로 소유한 사람이 누구인지 알아낼 수 있습니다.
미국 가장 큰 규모의 불법 자산 압류를 기록하는 큰 사건으로 이어졌습니다 . 디지털 자산이 금융 세계에서 더 큰 부분을 차지함에 따라 IRS는 모든 사람이 공정한 세금을 납부하도록 보장하고 있습니다.
미국인들이 세금을 신고하는 4월 15일에 IRS는 예상되는 사이버 세금 범죄 증가에 대처할 준비가 되어 있을 것입니다. 이는 암호화폐가 금융 산업에서 얼마나 중요한지 보여주며, IRS는 암호화폐 시장에서 사람들이 정직하게 일할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
이러한 발전을 통해 아이젠버그 사건의 법적 결과와 IRS와 같은 기관의 지속적인 노력이 미국이 암호화폐 세계의 도전과 기회를 처리하는 방식을 형성하고 있다는 것은 분명합니다. 거래와 탈세 등 암호화폐 범죄에 대한 단속이 점점 더 뜨거워지고 있습니다.
