Wirecard 사기의 주요 용의자인 이 회사의 전 최고 운영 책임자(COO)인 Jan Marsalek이 러시아 모스크바의 한 시설에 숨어 있는 것으로 알려졌습니다.
보도에 따르면, 2010년부터 Wirecard의 COO는 감사원이 Wirecard에서 20억 달러의 누락이 확인된 후 독일과 유럽 최대의 금융 스캔들이 발생한 후 지난달 말 실종된 후 필리핀으로 간다고 거짓말을 했다고 합니다.
독일 경제 신문인 Handelsblatt는 Marsalek이 Wirecard가 본사를 둔 독일에서 탈출한 후 막대한 양의 Bitcoin 코인을 이체했다고 보도했습니다.
국내에서 큰 문제로 드러난 유선카드 사기는 대차대조표에서 수십억 달러의 누락과 관련된 부실 및 부적절한 회계 의혹에 대한 이야기였습니다.
이번 Wirecard 사기에 연루된 전 COO는 러시아에 있는 것으로 알려졌습니다. Handelsblatt는 Marsalek이 몇 주 동안 실종되었다고 보고했으며, 그는 “Wirecard가 의심스러운 운영을 하고 있던 두바이에서 bitcoin 형태로 러시아에 상당한 금액을 가져왔다고 합니다.
월스트리트 저널은 암호화폐에 대한 Marsalek의 매력을 기록했습니다. 그는 trac 없이 돈을 이동할 수 있는 능력에 관해 심야 토론을 즐기는 enj 알려 졌습니다 .
Wirecard 사기로 인해 회사가 정지되었습니다.
지난달 는 당국이 회사에 영국 내 모든 활동을 중단하라고 요청함에 따라 영국에서 정지되었습니다
이는 회사의 감사관이 회사의 신탁 계좌에 있어야 할 21억 달러에 대한 증거를 찾을 수 없다고 보고한 이후였습니다. 이후 영국 당국은 고객의 자금을 보호하기 위해 회사와 협력해 왔습니다.
Wirecard는 어떤 자금도 처분하지 말라는 지시를 받았으며 자회사는 모든 활동을 중단하고 회사가 더 이상 규제된 활동을 수행하는 것이 허용되지 않는다는 사실을 웹 사이트에 발표하라는 지시를 받았습니다.
세계에서 가장 지명수배된 남자
전직 Wirecard COO를 설명하기 위해 "세계에서 가장 지명수배된 사람"이라는 제목이 사용되었습니다. 이 제목은 디지털 데이터를 사용하여 이벤트를 통합한다고 주장하는 Bellingcat의 조사 보고서를 여는 데 사용되었습니다.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2 F2020%2F07%2F20% 2F세계에서 가장 지명수배된 남자-러시아 정보-보호-보고서-a70928
독일 당국에 체포된 전 COO는 무려 3개 서방 정보기관으로부터 도피 중인 것으로 알려졌다. 현재 그는 모스크바 서쪽의 한 부지에서 GRU의 감독을 받고 있는 것으로 추정됩니다.
