TL; DR 분석
- 체이널리시스 보고서는 암호화폐를 통한 자금 세탁의 증가를 강조합니다.
- 세탁된 암호화폐, 5년 만에 300억 달러 돌파
- 보고서는 블록체인의 투명성을 강조합니다.
수년에 걸쳐 암호화폐 부문에는 여러 가지 문제가 있었습니다. 이는 시장 진입에 대한 일부 거래자의 우려가 타당하다는 것을 보여줍니다. 이러한 악의적인 행위자들에 대한 광범위한 단속에도 불구하고 그들은 항상 자신을 재창조할 새로운 방법을 찾습니다. 이는 암호화폐 부문 전반에 걸쳐 자금세탁 증가에 대해 자세히 설명하는 최신 Chainalytic 보고서에서 강조되었습니다.
세탁된 암호화폐, 5년 만에 300억 달러 돌파
체이널리시스 보고서에 따르면, 이러한 악의적인 행위자들은 암호화폐 부문을 통해 세탁된 불법 cash 금액에 약 86억 달러를 기여할 수 있습니다. 데이터 분석 기관은 2년 전에 비해 급격한 증가를 보였지만 2019년과 비교하면 여전히 큰 격차를 보이고 있습니다. 체이널리시스(Chainalytic)는 2019년 보고서에서 해당 부문에서 약 1,090만 달러의 암호화폐가 세탁되었다고 밝혔습니다. 그러나 기록 관리 회사는 또한 그 수치가 5년 동안 300억 달러를 넘어섰다고 발표했습니다.
또한 회사는 이러한 수치가 물리적 부문에서 세탁되고 있는 것과 비교하면 미미하다고 언급했습니다. 체이널리시스 보고서에 따르면 마약 밀매 등 불법 활동으로 인해 매년 약 2조 달러가 세탁되고 있다고 합니다. 암호화폐와 달리 움직임을 모니터링하기 위해 따라갈 수 있는 종이 추적을 지시하기 위해 보유하고 있는 실제 cash 으로 추정된다고 명시되어 있습니다
Chainalytic 보고서는 블록체인 투명성을 강조합니다.
cash 의 엄청난 차이점에 대해서도 논의했습니다 . 블록체인은 trac 도움이 될 수 있다고 언급했습니다 . 이를 통해 불법적으로 획득한 디지털 자산이 어느 지갑에 보관되어 있는지 확인할 수 있으며 해당 자산이 다른 지갑으로 이동되면 알림을 받을 수 있습니다. 체이널리시스는 또한 범죄자들이 물리적 cash .
체이널리시스 보고서는 또한 중앙화된 거래소를 통한 자금세탁 감소를 강조했는데, 이는 전체 수치의 47%에 불과합니다. 이 수치가 이렇게 낮은 것은 2018년 이후 처음이다. Lazarus 그룹과 같은 고급 해커가 이제 DeFi로 이동했음을 보여준다고 언급 했습니다 DeFi 사소한 사기꾼들은 여전히 중앙화된 거래소를 사용하고 있습니다. 체이널리시스 보고서는 자산별로 그룹화하면 알트코인이 목록에서 1위를 차지했으며 세탁된 자금의 약 68%가 다양한 지갑에 들어가고 있다고 언급했습니다.
