암호화폐 거래 웹사이트 EminiFX의 CEO인 에디 알렉상드르(Eddy Alexandre)가 뉴욕 지방법원에서 상품 사기에 대해 유죄를 인정하고 “암호화폐 투자 사기”로 인해 돈을 잃은 투자자들에게 수백만 달러를 갚겠다고 약속했습니다.
뉴욕 밸리 스트림의 51세 Eddy Alexandre는 2022년 5월에 체포되어 전신 사기 및 상품 사기 혐의로 기소되었으며 처음에는 무죄를 주장했습니다. 그러나 법원 문서에 따르면 Eddy Alexandre는 금요일 오후로 예정된 새로운 청문회에서 변론을 변경할 것입니다.
에디 알렉상드르 '달릴 수는 있지만 숨을 수는 없다'
미국 법무부(DOJ)는 2월 10일 Alexandre가 상품 사기 1건에 대해 유죄를 인정하고 몰수 및 불특정 배상금으로 2억 4,800만 달러 이상을 지불할 것이라고 발표했습니다.
뉴욕 남부 지방 검사 Damian Williams에 따르면 Eddy Alexandre는 대략 2021년 9월부터 2022년 5월까지 암호화폐 및 FX 거래 플랫폼을 통제했으며 "수만 명의 개인 투자자로부터 2억 4,800만 달러 이상의 투자를 유치했습니다."
당국에 따르면 EminiFX를 설립하기 전 오랜 사이버 보안 엔지니어였던 Eddy Alexandre는 숨겨진 로보 어드바이스 기술을 통해 5개월 이내에 돈을 두 배로 늘리고 매주 5%의 수익을 창출하겠다고 약속함으로써 투자자들을 사기로 유인했습니다.
하지만 실제로는 CEO가 cash 을 '상당히' 투자하지 않고 '일부 자산을 개인 지출에 사용하기도 했다'. 대신 Eddy Alexandre는 EminiFX를 "보장된" 숨겨진 신기술을 사용하여 암호화폐 및 외화 거래를 자동화하는 소극적 소득 플랫폼으로 홍보했습니다.
Alexandre는 투자자에게 기술의 특성을 공개하는 것을 거부했지만 투자가 5개월 이내에 두 배가 될 것이라고 확신했습니다. 당국은 그가 고객의 돈이 매주 5~10% 증가했음을 나타내는 허위 계좌 명세서를 고객에게 보냄으로써 속임수를 유지했다고 주장합니다.
사기 투자의 여파
사실 Alexandre는 투자한 자금에서 수백만 달러를 잃었습니다. 그는 투자자들에게 이 사실을 숨겼습니다. 또한 그는 약 1,470만 달러를 개인 은행 계좌로 이체했으며 약 155,000달러를 사용하여 BMW를 구입하고 메르세데스-벤츠에 지불하는 데 더 많이 사용했습니다.
Eddy Alexandre는 또한 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)로부터 암호화폐 및 외환 거래와 관련하여 "사기 권유 및 유용" 혐의로 두 번째 민사 소송을 당하고 있습니다.
Alexandre에 대한 사기 혐의에도 불구하고 그의 많은 고객은 그를 지원하기 위해 남아 있습니다. 작년 Alexandre의 청문회에서 지지자들은 EminiFX가 합법적이고 Eddy Alexandre가 그들을 돕고 있으며 흑인인 Alexandre에 대한 기소가 인종차별적이라고 Bloomberg에 말하면서 그를 응원하기 위해 전 세계에서 여행했습니다.
평판이 좋지 않은 사업가의 최종 판결은 7월 12일에 있을 것으로 예상됩니다. 상품 사기 범죄에 대한 최고 형량은 징역 10년입니다. 그러나 Alexandre는 형량 거래 없이 최대 30년형에 처해질 수 있습니다.
공개 법정에서 전달된 서한에서 Alexandre는 2021년 9월부터 2022년 5월까지 플랫폼의 특정 "측면"이 완전히 작동하지 않는다는 사실을 기존 및 미래의 EminiFX 사용자에게 알리는 것을 게을리했다고 인정했습니다. 또한 검사의 요청에 따라 Eddy Alexandre는 다음과 같이 밝혔습니다. 그는 "마케팅 전략 캠페인"의 일부로 사용했다고 주장하는 인공 지능 소프트웨어가 작동하지 않는다는 것을 알고 있었습니다.
법원 문서에 따르면 유죄 인정은 Alexandre의 배심원 재판이 시작되기 불과 몇 주 전에 제출되었습니다. 자신의 죄를 고백하면서 Alexandre는 원래 예상했던 대로 3월 말에 재판을 받을 경우 그럴듯한 방어가 없다고 인정했습니다.
소프트웨어 및 기술 정보 사이트 Comparitech의 데이터에 따르면 지금까지 500개 이상의 사기 프로젝트에서 250억 달러 이상이 손실된 블록체인 및 NFT 러그 풀에 대한 우려가 높아지고 있습니다
