TL;DR 분석
- 스페인 당국, 암호화폐 폰지 사기 연루자 4명 체포
- 또 다른 암호화폐 사기로 30,000가구 이상 사기
스페인 당국은 1,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에 연루된 혐의로 4명을 체포했습니다. 스페인 경찰 폴리시아 나시오날(Policia Nacional)에 따르면 피고인들은 아르헨티나, 스페인, 이탈리아 국적의 23세에서 26세 사이의 사람들이다.
사기꾼들은 피해자들에게 Bitcoin 보유 자산을 양도하도록 설득하고 높은 수익을 약속했습니다. 그러나 반환이 이뤄지지 않자 피해자들은 반칙을 의심하기 시작했다. 그들은 사기꾼들에게 약 1,500만 달러에 해당하는 약 380개의 Bitcoin 보냈고, 그들이 암호화폐 폰지 사기에 참여했을 수도 있다는 사실을 발견했습니다.
이용 가능한 보고서에 따르면 사기꾼들은 알려진 웹사이트도 없고 정교한 플랫폼도 운영하지 않았으며 오히려 구두 커뮤니케이션을 통해 계획을 홍보하는 데 의존했습니다. 그들은 항상 피해자들에게 그들의 암호화폐 자산이 당국이 이름을 공개하지 않은 가상의 회사에 전달될 것이라고 말했습니다. 그리고 피해자들의 압력이 커짐에 따라 암호화폐 폰지 사기의 가해자 중 한 명이 쿠엥카에 숨는 것을 선택했습니다.
암호화폐 폰지 사기 피해자가 여전히 있을 수 있습니다.
스페인 당국은 국내에 암호화폐 폰지 사기의 피해자가 여전히 더 많을 수 있다고 지적했습니다. 경찰 보고서에 따르면 또 다른 암호화폐 사기인 Arbistar는 최소 30,000가구 이상을 속인 것으로 알려졌습니다.
보고서는 사기꾼이 이들 가족으로부터 9천만 파운드 이상을 모금할 수 있었다고 지적했습니다. 피해자 중 130명을 변호한 카를로스 아란게즈(Carlos Aránguez) 변호사는 이 폰지 사기가 스페인 역사상 “가장 큰 컴퓨터 사기”에 해당할 수 있다고 말했습니다.
작년에 스페인 당국은 사기성 암호화폐 거래 회사를 통해 10만 명 이상의 사람들을 속인 혐의로 산티아고 푸엔테스를 체포했습니다
