TL;DR 분석
- 암호화폐 폰지(Crypto Ponzi) 운영자에게 징역 7년이 선고됐다.
- 진은 고객의 투자를 자신의 호화로운 생활 방식에 자금을 조달하는 데 사용하면서 투자자를 속였습니다.
미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 폰지(Ponzi) 운영자인 스테판 친(Stefan Qin)에게 순진한 투자자들에게 1억 달러를 속인 혐의로 유죄 판결을 내린 뒤 징역 90개월을 선고했습니다.
호주 국적자인 Qin은 두 회사 모두 뉴욕에 본사를 두고 두 개의 암호화폐 투자 펀드(Virgil Sigma 및 VQR)를 운영했습니다. 두 회사 모두 투자자로부터 돈을 모으고 차익거래 전략에 대한 지분을 모으면서 암호화폐 폰지를 운영했습니다.
그는 회사를 "시장 중립적"이라고 선전했는데, 이는 디지털 시장의 변동성이 고객을 어떤 위험에도 노출시키지 않는다는 것을 의미합니다.
DOJ가 발표한 바에 따르면 , 회사 중 하나인 Virgil Sigma는 2017년 3월 운영을 시작한 이후 한 달 동안 수익을 내지 못했습니다.
고객과 긴밀한 접촉을 유지한 죄수는 이를 자랑 전략으로 활용했으며 항상 투자 자금의 성공을 자랑했습니다. 그의 운영은 너무나 깔끔해서 버질 시그마가 2017년에 연간 500%의 수익률을 낸 이후 월스트리트저널 페이지에까지 실렸습니다.
그러나 그의 전략은 그가 고객 자금을 횡령하고 승인되지 않은 투자를 하기 위한 위장된 수단에 지나지 않는다는 것을 투자자들이 결국 발견한 후 그의 위장은 폭로되었습니다.
Qin은 고객의 투자를 뉴욕의 고급 펜트하우스 아파트를 임대하고 비싼 식사를 하는 등 값비싼 라이프스타일에 자금을 조달하는 데 사용했습니다. 그는 또한 투자자 자본의 상당 부분을 암호화폐와 관련되지 않은 다른 기업에 할당하는 데 사용했습니다.
7년의 징역형 외에도 DOJ는 그의 투자 자금 운영을 중단하고 도난당한 자금 중 거의 5,500만 달러를 몰수할 것을 명령했습니다.
또 다른 암호화폐 폰지 운영자, 징역 15년 선고
최근 암호화폐 폰지 투자 사례가 널리 퍼져 법무부가 최근 많은 사례를 해결해야 했습니다.
최근 형을 선고받은 또 다른 암호화폐 폰지 운영자는 스웨덴에 거주하는 Roger Nils-Jonas Karlsson입니다. Bitcoin 에 3,500명 이상의 사람들을 유인한 뒤 15년 동안 감옥에 갇혔습니다 .
그는 투자자들에게 암호화폐 투자가 안전하다고 확신했습니다. 그러나 그는 그 자금을 사용하여 태국의 리조트, 호화로운 콘도, 심지어 경주마까지 획득하여 부자가 되었습니다. 그의 형량은 그가 자신에 대한 혐의에 대해 항변한 후 감형되었습니다.
