2월 17일, 바이낸스의 토큰 상장을 주도한 혐의로 이전에 기소된 지갑이 바이낸스에 상장되기 Binance Binance Gains(GNS) 토큰과 관련된 또 다른 거래에 참여했습니다 .
Lookonchain의 연구에 따르면 익명의 암호화폐 거래자는 토큰이 Binance 에 상장되기 직전에 토큰을 구매한 후 몇 분 만에 100,000달러 이상을 벌었습니다.
철저한 조사 끝에 온체인 탐정은 Binance 에 상장되기 불과 30분 전에 거래자가 208,335달러 상당의 Gains Network(GNS) 토큰을 구매했다는 사실을 밝혀냈습니다. 상장 이후 GNS는 7.92달러에서 12.01달러로 급등하여 51%의 놀라운 급등을 경험했습니다. 이를 통해 거래자는 투자를 한 시간 이내에 10만 달러 이상의 수익으로 전환할 수 있었습니다.
Lookonchain은 트위터 게시물에서 이 거래를 "스마트 머니"라고 농담으로 언급했습니다. 그러나 내부자 거래는 미국, 캐나다, 유럽 연합 및 기타 전 세계 관할권과 같은 수많은 국가에서 합법적인 관행이기 때문에 이를 재미있다고 생각하는 사람은 많지 않습니다. 일반적으로 상장이 임박했다는 소식 등 미공개 정보를 가지고 거래하는 것은 비윤리적인 것으로 간주될 수 있으며 시장의 공정성을 위태롭게 할 위험이 있습니다.
암호화폐 거래소의 프론트러닝 이해하기
암호화폐와 관련하여 선행 거래는 거래자 또는 거래소 직원이 투자자의 거래와 관련하여 보유하고 있는 dent 정보를 활용하여 거래를 고객보다 먼저 진행할 때 발생합니다. 이로 인해 다른 사람의 비용으로 과분한 이익이 발생하게 됩니다.
선점은 내부자에게 시장에 대한 부당한 우위를 제공하며 내부자와 다른 관련 당사자 사이에 존재할 수 있는 신뢰나 dent 의무도 위반합니다. 이는 dent 로 유지되어야 하는 정보로부터 특정 사람들이 이익을 얻을 수 있게 하는 부정직의 한 형태입니다.
지난 12개월 동안 수많은 유명 암호화폐 거래소들이 선행 거래 사례를 주장하거나 확인했다는 이유로 비난을 받았습니다. 이는 내부 정보를 가진 거래자가 Binance 와 같은 주요 중앙 암호화폐 거래소에 상장되어 가치가 상승할 가능성이 있는 디지털 토큰에서 상당한 포지션을 취하는 경우입니다.
최근 전 코인베이스 제품 관리자인 이샨 와히(Ishan Wahi)는 내부자 거래 계획에 참여해 110만 달러의 엄청난 수익을 올린 것에 대해 유죄를 인정했습니다 이번 사건은 연방 검찰이 디지털 화폐와 관련된 범죄 행위를 접한 최초의 사례라는 점에서 주목할 만합니다.
2022년 8월에 실시된 광범위한 학술 연구 보고서에
암호화폐 거래소의 프론트러닝에 대한 Binance 의 대응
지난 7월 Binance 의 CEO인 Wahi에 대한 기소가 접수된 후 Changpeng Zhao(CZ)는 이러한 행위를 tron 비판하고 암호화폐와 관련 여부에 관계없이 내부자 거래와 선점 행위는 불법임을 강조했습니다.
Binance 직원이 단기 거래에 참여하지 못하도록 자율 규제 정책을 수립했습니다. 그러나 코인베이스의 Wahi는 곧 출시될 토큰에 대한 내부 정보를 친척들과 공유한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
최근 AMA 세션 Binance 내에서 발생하는 것이 아니라 프로젝트/토큰 측에서 발생한다고 선언했습니다. 누군가가 그러한 행동을 시도하는 것을 막기 위해 Binance 이 활동에 참여하는 모든 사람을 목록에 올리기 전에 엄격한 블랙리스트 시스템을 제정했습니다.
“ Binance 에서는 필요할 때까지 거래소 상장에 관한 정보를 공개하지 않으려고 노력합니다. 그러나 때때로 프로젝트 팀은 지갑 통합이 완료되면 상장에 가까워질 가능성이 있다는 것을 알고 있습니다. 상장 소식이 조기에 유출되는 것을 방지하기 위해 우리는 다른 거래소와는 신중하고 신중한 태도를 유지하면서 팀원들에게 정보를 제공하기 위해 최선을 다합니다.”
창펑 자오
