오즈 요세프(Oz Yosef)라는 또 다른 크립토 캐피탈 직원은 수요일 뉴욕 남부 지방 검사로부터 은행 사기 및 음모 혐의로 기소되었습니다.
불운한 암호화폐 거래소이자 스테이블 코인 운영업체인 테더(Tether)의 자매 조직인 비트파이넥스(Bitfinex)는 4월부터 최대 8억 5천만 달러(8억 5천만 달러)를 은폐한 혐의로 뉴스에 등장했습니다.
부인 하고 오히려 회사가 결제 파트너인 크립토 캐피털(Crypto Capital)이 운영한 사기의 피해자라고 주장하면서 가해자가 피해자로 변하는 사례가 됐다. 인출 및 거래를 처리합니다.
Bitfinex는 Crypto Capital이 여러 은행 계좌에 자산을 불공정하게 분배했으며 현재 미국, 영국, 폴란드 및 포르투갈의 규제 기관에 의해 동결되어 회수가 어렵다고 주장합니다.
이에 따라 폴란드 경찰은 지난 목요일 자금세탁과 국제 마약 카르텔 운영에 연루된 것으로 알려진 결제처리업체 대표 이반 마누엘 몰리나 리(Ivan Manuel Molina Lee)를 체포해 첫 그의 체포는 이전에 폴란드 정부가 압수한 3억 5천만 달러(3억 5천만 달러)의 손실과 관련이 있습니다.
Crypto Capital 체포가 계속됩니다
최근 요세프(Yosef) 임원이 체포된 이후, 결국 Bitfinex의 주장에는 어느 정도 진실이 있을 수 있는 것으로 보입니다. 공식 법원 문서에 따르면 요셉은 은행 사기, 은행 사기, 무단 자금 이체 사업 운영 음모 등 세 가지 혐의로 체포되었습니다.
조셉은 뉴욕에 있는 은행에서 이체가 이루어질 것이라는 사실을 알면서도 바하마에 있는 해외 계좌로 천만 달러(1천만 달러)를 이체하라는 문자 메시지를 익명의 출처에게 보낸 것으로 알려졌습니다. 적발로 체포하는 경찰에게.
따라서 회사가 Yosef를 포함한 대리권을 파나마 소재 결제 처리업체에 맡겼고 결국 공모자로 밝혀졌다는 Bitfinex의 주장은 어느 정도 정확한 것으로 입증되었습니다.
