암호화폐 거래소 FTX는 트위터 사용자들이 내부 누군가가 KYC 고객에게 뇌물을 주고 자금 인출을 돕고 있다고 주장하면서 더욱 철저한 조사를 받고 있습니다. 며칠 전 '알고트레이딩(Algotrading)'이라는 사용자 프로필에 그는 자신의 8자리 자산을 거래소에 묶어두었다고 적었습니다. 올해 초 큰 사고가 발생하기 전에 Terra Luna에 드롭을 요청했던 사용자이기도 합니다.
어제 그는 트위터에 누군가가 KYC를 도와주고 거래소에서 자산을 인출할 수 있는지 묻는 글을 올렸습니다 파산을 준비함에 따라 미국 내 모든 암호화폐 인출을 일시적으로 중단했습니다 . 그러나 'Algotrading' 사용자는 플랫폼에서 자금을 인출하는 데 도움을 줄 수 있는 사람에게 10만 달러를 제안했습니다.
해당 사용자는 한 시간 후에 다시 자신의 계정이 KYC를 거쳐 성공적으로 자금을 인출할 수 있었다는 글을 게시했습니다. 사용자의 지갑 내역에 따르면 그는 플랫폼에서 200만 달러가 넘는 USDT를 인출할 수 있었습니다. Etherscan의 세부 정보에 따르면 해당 지갑은 트윗 직후 거래소로부터 여러 차례 USDT를 받은 것으로 나타났습니다.
FTX 내의 누군가가 사용자의 자금을 인출하고 있습니다.
여러 보고서에 따르면 일부 직원은 상황을 이용하여 주머니를 채우고 사용자가 거래소에서 자금을 인출하도록 돕고 있습니다. Etherscan의 거래 내역을 보면 바하마에 기반을 둔 내부 계정이 이에 대한 책임이 있는 것으로 보입니다. 회사의 본사도 바하마에 있기 때문에 일부 사용자에게 이 고유한 권한을 제공하기 위해 내부 직원이나 그룹이 비밀리에 돈을 벌고 있을 가능성이 높습니다.
보고서에 따르면 이 행위의 배후에 있는 사람들은 FTX의 NFT 마켓플레이스에서 NFT를 판매하여 내부 잔액 이체 차단을 우회하고 있는 것으로 나타났습니다. 분명히 내부 직원은 잠긴 자금을 사용하여 NFT를 생성하고 사용자는 전체 잔액으로 이를 구매합니다.
이 전체 사건은 더 넓은 암호화폐 산업에 큰 타격을 주고 있습니다. 지난주 대부분의 Tier-1 토큰이 저항 수준을 넘어설 수 있었기 때문에 암호화폐 시장은 단기 상승세를 보였습니다. 그러나 FTX 사건 이후 시장은 단 며칠 만에 수십억 달러를 잃는 등 더 큰 폭락을 겪었습니다.
거래소는 지속적인 규정 위반, 승인 없이 사용자 자금 투자, 직원에게 암호화폐 투자 강요 등 여러 가지 혐의 회사는 이제 공식적으로 130개 계열 기관과 함께 Chapter 11 파산 보호를 시작했습니다.
