암호화폐 세탁 및 기타 관련 범죄로 두바이 경찰에 체포된 나이지리아인 12명 중 37세의 Ramon Olorunwa Abbas는 인스타그램에서 "hushpuppi" 또는 그냥 "hush"로 알려져 있습니다.
경찰은 4000만 달러(3200만 파운드)의 cash , 680만 달러 상당의 고급 자동차 13대, 컴퓨터 21대, 스마트폰 47대, 약 200만 명의 피해자 주소 등을 회수 matic 가해자. 그는 240만 명의 인스타그램 팔로워를 보유하고 있으며 자칭 @hushpuppi는 그의 수입원을 부동산으로 기재했습니다.
"사람들이 당신이 획득한 부에 대해 죄책감을 느끼게 하지 마세요." 또 다른 암호화폐 세탁의 거장 Olalekkan Jacob Ponle는 머리부터 발끝까지 디자이너 주얼리와 구찌를 착용하고 두바이의 밝은 노란색 람보르기니 옆에 서서 훈계했습니다.
암호화폐 세탁 혐의로 두바이 경찰에 체포되었습니다 .
암호 화폐 세탁을 포함한 사이버 범죄 로 얻은 수억 달러를 세탁한 혐의로 기소되었습니다 . 두 사람은 아직 유죄가 입증되지 않았습니다.
워싱턴 DC에 있는 미국 검사실의 전 선임 검사인 Glen Donath는 다음과 같이 말합니다.
그들이 온라인 dent 의 익명성을 유지하는 데 주의를 기울였다고 생각할 때 오만함이 있을 수 있다고 생각합니다.
그들의 부의 원천에 대한 질문을 제기하면서 소셜 미디어에 자신의 조잡하고 날아다니는 생활 방식을 광범위하게 문서화한 두 나이지리아인에게는 엄청난 충돌입니다
그들은 자신도 모르게 인스타그램과 스냅챗 게시물을 통해 미국 형사들에게 자신의 dent 과 활동에 대한 중요한 정보를 제공했습니다.
그들은 "비즈니스 이메일 손상"(BEC) 계획에서 다양한 미국 회사의 합법적인 직원을 사칭하고 수신자를 속여 수백만 달러를 자신의 계정으로 송금한 혐의를 받고 있습니다.
인스타그램에서 "hushpuppi"는 자신이 부동산 개발업자이며 "Flexing"이라는 동영상 카테고리가 있다고 말했습니다. "집"은 실제로 "사기 계획의 수익금을 받는 데 사용되는" 은행 계좌의 암호어라고 수사관들은 주장했습니다.
경제학자 Ebuka Emebinah는 뉴욕에서 BBC에 다음과 같이 말했습니다.
나이지리아의 가치 체계, 특히 부를 어떻게 얻든 상관없이 부를 강조하는 점을 점검해야 합니다.” 경제학자 Ebuka Emebinah가 뉴욕에서 BBC에 말했습니다. 사람들이 결과가 당신을 대변한다고 믿는 문화입니다. 우리는 프로세스에 그다지 중점을 두지 않으며 이는 시간이 지남에 따라 축적되었습니다.
사기꾼은 이메일 계정을 손상시키고 커뮤니케이션을 연구합니다.
Abbas 씨와 Ponle 씨에 대한 불만은 회사가 Vendor Email Compromise 전술 이라고 . 여기서 사기꾼은 이메일 계정을 손상시키고 고객과 공급업체 간의 통신을 연구합니다.
Agari의 위협 연구 수석 이사인 Crane Hassold는 다음과 같이 설명했습니다.
사기꾼은 합법적인 이메일 흐름을 관찰하면서 상황에 맞는 세부 정보를 수집합니다. 악의적인 행위자는 이메일을 악의적인 행위자의 이메일 계정으로 리디렉션하고, 공급업체에서 보낸 것처럼 보이는 이메일을 고객에게 작성하고, '공급업체'에 새 은행 계좌가 있음을 알리고, '업데이트된' 은행 계좌 정보와 돈을 제공합니다. 그 시점에서 사라질 것입니다.
FBI에 따르면 온라인에서 "mrwoodberry"로 알려진 Mr. Ponle은 이메일에서 Mark Kain을 사용했습니다.
그는 시카고에 기반을 둔 회사를 사취하여 1,520만 달러의 전신 송금을 . 아이오와, 캔자스, 미시간, 뉴욕, 캘리포니아의 기업들도 피해를 입은 것으로 알려졌다.
cash 노새라고 불리는 그의 공범자들이 돈을 암호화폐 bitcoin , 암호화폐 세탁으로 전환한 후 현금 흔적이 사라진 것으로 알려졌다.
이메일 사기는 전 세계적으로 널리 퍼져 있으며 나이지리아와 매우 밀접하게 연결되어 있어 사기꾼들은 국가에서 "야후 보이즈" .
그들은 수취인이 지구 반대편으로 돈을 송금하도록 설득하거나 사기를 위해 사용자의 dent 과 개인 정보를 훔치는 "피싱"을 시도합니다.
FBI는 나이지리아 서신 또는 "419" 사기에 대해 경고합니다. 선불 사기라고 불리는 많은 돈을 약속하는 이메일입니다. "나이지리아 왕자" 비유 는 속임수의 약칭이 되었습니다.
