불법 암호화폐 활동을 근절하기 위해 FATF(Financial Action Task Force)는 앞으로 암호화폐 사용자 프로파일링에 집중할 것으로 보입니다.
보고서 에서 FATF는 암호화폐 사용자 프로파일링이 불법 암호화 활동 식별을 개선할 것이라고 규제 기관에 dent . 200개 이상의 국가에 지침을 제공하는 FATF의 간행물은 위험 신호 강조하도록 지원합니다 .
FATF 위험 신호 지표
FATF 간행물에 따르면 위험 신호는 "의심스러운 VA 활동"과 잠재적인 "법 집행 탐지를 회피하려는 시도"를 모두 나타냅니다. COVID-19 이후 세계에서 많은 상위 기업들이 이제 가상 자산(VA)의 성장을 나타내는 원격 가상 지원으로 전환하고 있습니다.
이 지표는 거래 또는 입금액이 사용자의 현재 재정 상태 또는 활동 내역과 일치하지 않을 때 표시됩니다. 이 두 가지 요소 사이에 불일치가 있는 경우 이 거래 위험 신호는 사기, 자금 세탁 또는 자금 노새 활동 가능성을 나타낼 수 있습니다.
암호화폐 사용자 프로파일링의 의미
주로 암호 화폐 사용자 프로파일링은 암호 trac 및 trac 을 dent 하는 규제 기관을 지원합니다. 반면에 프로파일링은 역사적으로 항상 부정적인 의미를 내포하고 있습니다. FATF 위험 신호 지표는 다수의 고액 거래, 사기/도난으로 의심되는 자금 수용 및 이체 빈도와 같은 측면을 모니터링합니다.
올해 4월에 보고된 바와 같이 반면에 캐나다와 같은 다른 일부 국가는 FATF 규제 지침에 대해 더 저항하는 알려졌습니다 이 비교 대신에 FATF 지침이 전체에서 그렇게 쉽게 환영받지 못할 것이 분명합니다.
Privacy Coin 플랫폼 문제
암호화폐 사용자 프로파일링은 약간의 논란을 동반할 수 있지만 효율성 측면에서 Monero 및 Zcash 와 같은 Privacy 코인 플랫폼과 관련된 주요 문제를 해결할 수 있습니다.
익명성과 이러한 플랫폼에서 발견되는 거래 데이터의 혼합은 암호 범죄 활동을 위한 번영하는 서식지를 만들 수 있습니다. 궁극적으로 FATF 암호화폐 사용자 프로파일링은 권력의 몫을 규제 기관으로 다시 이전하고 더 이상의 범죄를 방지할 것입니다.
