로스앤젤레스 출신의 사기꾼으로 추정되는 사람이 불법 사업 거래를 통해 2,500만 달러 상당의 암호화폐를 cash 으로 바꾸는 암호화폐 사기를 운영한 혐의로 기소되었습니다.
dent 25세 남성은 주로 cash 및 암호화폐를 불법적으로 거래한 혐의로 기소되었습니다 분명히 그는 위해 Bitcoin .
미국 법무부도 피고인이 기소된 혐의를 받아들일 준비가 되어 있으며 다음 달 법정 출석에서 유죄를 인정할 것이라고 확인했습니다
Kalra의 암호화폐 사기에는 마약상이 포함되었습니다.
Kalra는 2015년 5월부터 2017년 10월까지 무단 암호화폐 거래소를 운영한 혐의로 재판을 받았습니다. 유죄 인정 협상 중에 Kalra는 불법 암호화폐 거래에 관여했음을 인정했습니다.
그는 Bitcoin cash 으로 , 마약상은 암시장에서 불법 마약을 판매하는 대가로 암호화폐를 받은 것으로 . 그에게는 5천 달러($5000) 이상의 수수료를 지불할 여유가 있는 고급 고객이 있었습니다.
법무부는 또한 Kalra가 수익금의 출처를 완전히 알고 있음에도 불구하고 거래를 계속 실행했기 때문에 그의 행동이 자금 세탁 방지 프로토콜을 준수하지 못했다고 밝혔습니다. 피고인은 가짜 은행계좌명을 이용해 불법 거래를 이어갔다.
법 집행관은 백만 달러가 넘는 암호화폐를 압수했는데, 그 중 54개가 Bitcoin 코인이었고 나머지 약 89만 달러(889,000달러)는 cash 이었습니다.
캘리포니아 법원 외에도 Kalra는 텍사스에서 마약 밀매 라켓의 돈세탁 혐의에 맞서 싸우고 있습니다. 최악의 경우 연방 교도소에서 종신형을 받을 수도 있다.
