암호화폐 산업은 전 세계 국회의원과 정부 감시단이 암호화폐가 세계에 미치는 부정적인 영향에 대해 심각하게 우려할 정도로 지난 몇 년 동안 엄청나게 성장했습니다. 무면허, 무단, 불법 단체의 수를 모니터링하고 제거하려는 시도가 진행 중입니다. 주 당국은 법의 테두리 내에서 암호화폐 거래소 산업을 규제하기 위해 대규모 사기를 dent 데 적극적입니다.
DOJ, 홍콩 등록 거래소 단속
1월 18일 요약 법무부는 주정부 법적 요구 사항을 위반하여 대규모 암호화폐 거래소에 대해 심각한 단속을 실시했습니다. 미국 법무부는 어제 Bitzlato의 창립자와 주요 소유주를 기소하는 중요한 결정을 발표했습니다. 홍콩에 등록된 거래소 Bitzlato는 해당 거래소가 7억 달러 이상의 불법 자금을 조장했기 때문에 무면허 자금을 전송한 혐의로 기소되었습니다.
최근 1월 18일 발표에서 미국 법무부 장관 Lisa Monaco는 정부 당국이 프랑스와 협력하여 Bizlato에 대해 일부 집행 조치를 취했다고 밝혔습니다. Bitzlato의 웹사이트는 압수되어 러시아 불법 금융과 관련된 자금세탁 혐의로 분류될 것입니다.
비난에 따르면 Bitzlato는 셀카나 여권과 같은 기본 식별 프로토콜을 제외하고 사용자에게 최소한의 식별만 요구 dent 주장 dent . Bitzlato Exchange는 불법 자금의 투명성 없이 운송 및 전송되는 자금 전송 사업에 관여한 것으로 밝혀졌습니다. 그 과정에서 요구되는 미국 규제 보호 조치를 충족하지 못했습니다
미국 변호사 Breon Peace에 따르면 Bitzlato는 질문 없는 암호화폐 거래소를 통해 범죄자에게 자신을 판매하여 수억 달러 상당의 예금을 벌어들였다고 주장합니다.
Ethereum , bitcoin , bitcoin cash 및 단일체 루블을 포함하여 60개의 지원되는 암호화폐를 쉽게 교환하고 거래할 수 있는 P2P 관리형 암호화폐 거래소로 자신을 표현했습니다. 남성.
Bitzlato 창립자를 체포한 원인은 무엇입니까?
최근 보도자료에 따르면 법무부, 프랑스 당국, 재무부의 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)가 합동 조사한 결과 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)가 어젯밤 마이애미에서 체포됐다. 홍콩에서 암호화폐 거래소를 운영하는 러시아인이 범죄 행위를 조장한 혐의로 기소됐다.
Anatoly Legkodymov는 사용자에게 최소한의 dent 확인을 요구하지 않음으로써 필요한 자금 세탁 방지 보호 장치를 구현하지 않았습니다. 또한 교환 메커니즘을 통해 사용자를 보호하는 역할을 하는 Strawman에 속한 정보를 제공할 수 있었습니다.
결과적으로 Bitzlato는 랜섬웨어 그룹 및 마약상과 같은 범죄자들의 안전한 피난처가 되었습니다. 사건이 접수된 브루클린의 미국 변호사는 경찰이 Bitzlato에 대한 자금을 trac 하려고 시도했을 때 Bitzlato가 사용자의 실제 dent 을 넘겨줄 수 없다는 것이 매우 분명했습니다.
Anatoly Legkodymov가 소유하고 홍콩에 등록된 회사는 2016년에 설립되어 전 세계적으로 운영되고 있습니다. DOJ는 Bitzlato가 직접 또는 중개자를 통해 마약, Hydra Market, 위조 dent 및 기타 불법 제품에 대한 다크넷 시장 사용자와 7억 달러 이상의 암호화폐 교환을 수행했다고 비난했습니다. 지난해 시장이 압수돼 폐쇄됐다.
미국 당국은 사용자가 랜섬웨어 공격을 포함한 자금을 세탁할 수 있는 Hydra 다크넷 시장과 관련하여 Bitzlato에 대한 형사 고소에 대해 우려하고 있습니다.
결론
법무부와 같은 당국은 법적 경계를 넘어서 운영되는 암호화폐 거래소를 단속하기로 결정했습니다. 사람들이 규제되고 승인된 플랫폼에 대해 더 많은 신뢰를 가질 수 있기 때문에 이는 전체 암호화폐 산업에 긍정적인 결과가 될 수 있습니다. 암호화폐 시장의 명성은 범죄 활동에 연루된 거래소를 압수한 후에도 높이 평가될 것입니다.
