TL;DR 분석
- 암호화폐 사기 혐의로 투옥되었습니다 .
- 거래소의 다른 주요 임원 17명도 체포됐고, 그중 3명은 아직 구속 상태다.
불가리아의 암호화폐 거래소를 운영한 Rossen Iossifov가 사이버 범죄 조직을 위한 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 후 10년의 징역형을 선고 받았습니다.
RG Coins 암호화폐 거래소 플랫폼 운영자는 작년(2020년) 9월 유죄 판결을 받았습니다. 그는 유죄 판결을 받은 후 2주간의 재판 끝에 유죄 판결을 받았습니다.
화요일에 선고된 최근 선고에서 미국 법무부는 dent 로부터 650만 달러 이상을 절도하는 정교한 자금세탁 음모에 가담한 혐의로 유죄를 선고했습니다 .
불가리아 국민과 그의 공범은 또한 Craigslist 및 eBay와 같은 경매 플랫폼에 존재하지 않는 명품에 대한 광고를 게재했습니다. 이러한 광고의 수익금은 암호화폐를 통해 범죄 조직으로 이동되었습니다.
RG Coins 암호화폐 거래소 운영자 Iossifov의 기타 범죄
법무부는 또한 동유럽에 기반을 둔 사이버 범죄 조직으로 알려진 AOAF를 위한 자금 세탁 혐의로 이오시포프를 처벌했습니다. 거래소 운영자는 암호화폐와 교환하여 RG Coins 플랫폼을 통해 총 500만 달러의 더러운 돈을 옮겼습니다.
Iossifov는 이러한 자금 세탁 거래 수익금으로 $184,000를 벌었기 때문에 그의 암호화폐 플랫폼은 고객 파악 정책을 따르지 않았습니다.
RG 코인 암호화폐 거래소에는 20명의 주요 임원이 있으며, 그 중 17명이 현재 체포되었습니다. 그러나 당국이 이 계획에 관여한 다른 세 명의 행위자를 추적하고 있기 때문에 이오시포프의 형량은 가장 길었습니다.
Iossifov는 돈세탁 및 범죄자 감금 혐의로 투옥된 최초의 암호화폐 거래소 운영자가 아닙니다. 작년에 Alexander Vinnik은 BTC 전자화폐 세탁 사기를 도운 혐의로 프랑스 법원에 의해 투옥되었습니다.
