10월 18일, 홍콩에 본사를 둔 iFinex Inc.가 운영 및 소유한 암호화폐 거래소 Bitfinex는 8억 8천만 달러에 달하는 자금을 회수하기 위해 미국 남부 캘리포니아 중부 지방 법원에 증거 신청을 제출했습니다. (8억 8천만 달러)는 암호화폐 회사인 Global Trade Solutions AG 또는 Crypto Capital에 할당되었습니다.
Bitfinex의 복잡한 은행 관계 웹은 2년 동안 지속적인 화두였던 것으로 보이며 결제 처리 회사인 Global Trade Solutions AG의 경우 이 관계는 매우 큰 비용이 드는 것으로 나타났습니다.
지난 달 스위스 금융 감시 기관은 Bitfinex 은행 파트너를 8억 5천만 달러(8억 5천만 달러) 규모의 사기 혐의로 조사했습니다 . 또한 미국 정부의 감시를 받는 또 다른 금융 서비스 제공업체인 Global Trading Solutions LLC와도 관련이 있는 것으로 알려졌습니다. 그 후 자금에 접근할 수 없게 되었습니다.
암호화폐 거래소 Bitfinex가 답을 찾습니다
이제 Bitfinex는 미국 외 사법 절차에서 증거개시 도구를 허용하는 연방법에 따라 완전한 증거개시를 요청하고 . 요청이 승인되면 해당 요청에 설명된 외국 사례에서 문서 작성이 허용됩니다.
보도에 따르면 비트파이넥스는 미국 제재로 인해 암호화폐 거래소가 대만 내 은행 관계에 타격을 입었던 2017~2018년 기간 동안 Crypto Capital에 위탁된 자금 8억 8천만 달러에 대한 접근권을 잃었습니다. 2018년 12월부터 폴란드, 포르투갈, 영국, 미국의 동결 계정에 대한 결제 처리업체의 주장에 따라 Bitfinex는 해당 국가에서 법적 절차를 시작하여 손실된 자금을 복구하기 위해 필사적으로 노력해 왔습니다.
Bitfinex에 따르면 결제 처리업체는 교환을 위한 자금 이체를 용이하게 하기 위해 TCA Bancorp의 하나 이상의 계좌를 사용했으며 TCA Bancorp의 dent 인 Clyde Monroe를 소환하여 찾고 있던 답변을 공개하고 궁극적으로 액세스 권한을 다시 얻을 수 있다고 합니다. 수백만 달러의 자금까지.
검색 애플리케이션의 일환으로 Bitfinex는 또한 HSBC, Citibank, Wells Fargo 및 Bank of America를 포함한 여러 미국 은행에서 Crypto Capital의 은행 계좌 소유권에 대한 정보를 찾고 있으며, 이는 링크를 설정하는 데 도움이 될 것입니다. 암호화폐 거래소와 포르투갈, 폴란드, 영국에 보관된 자금 사이의 거래입니다.
