블록체인 Cipher Trac e는 대부분의 암호화폐 회사의 취약한 고객 파악(KYC) 관행을 밝혔습니다. Cipher Trac e는 이러한 결론에 도달하기 위해 연구를 수행했습니다.
Cipher Trac e 연구에 따르면 암호화폐 회사의 56%는 건전한 KYC 관행이 부족하여 취약해지고 돈세탁에 사용되는 것으로 나타났습니다. 이 연구는 장외 거래 회사, 중앙 집중식 거래소, 분산형 거래소 및 기타 암호화 회사 범주를 포함하여 800개가 넘는 회사를 분석했습니다.
탈중앙화 거래소는 가장 취약한 KYC 확인을 수행합니다.
Ciphet Trac e 조사 후, 회사의 CEO인 Dave Jevans는 KYC 루틴이 약한 암호화폐 회사의 대부분이 분산형 거래소라고 말했습니다.
Jevans는 분산형 거래소를 분석하지 않으면 그 수치가 더 낮아질 것이라고 밝혔습니다. Cipher Trac e 연구에서는 21개의 DEX가 분석되었습니다. 그 중 16개 이상이 검증 프로세스가 취약했습니다. 일부는 KYC 확인을 실시하지 않습니다.
그러나 분산형 암호화 회사는 지난 1년 동안 암호화폐 분야에서 많은 성공을 거두었 enj . 지난해보다 거래량이 30% 가까이 늘어난 것으로 알려졌다.
DEX를 사용하면 사용자가 규제를 회피하게 만드는 제3자의 도움 없이 거래를 수행할 수 있습니다.
Cipher Trac 최근 발생한 Kucoin 교환 해킹 으로 인해 나왔습니다
KuCoin에서 2억 8100만 달러 상당의 암호화폐가 도난당했습니다. 도난당한 자금 중 약 790만 달러가 Uniswap을 통해 매각되었습니다.
해커는 또한 여러 다른 분산형 거래소를 통해 500만 달러를 이동할 수 있었습니다.
최근 Uniswap 거래가 증가했습니다. 지난달 9억5359만달러로 최근 3개월간 최고치를 기록했다. 플랫폼은 다른 DEX 플랫폼에 비해 더 많은 익명성을 보장합니다.
Uniswap은 Cipher Trac e가 공개한 400만 달러 상당의 일일 거래량을 기록하고 있습니다.
암호 Trac 연구: 암호화폐 회사가 KYC 프로세스를 개선해야 하는 이유
암호화폐 컨설팅 회사 Juan Llanos Advisors의 창립자인 Juan Llanos는 DEX가 돈세탁 도구가 될 수 있다고 말했습니다.
그에 따르면 거래는 익명으로 이루어져서는 안 되지만 분산형 거래소는 규제되지 않으므로 사기 및 기타 조작의 가능성이 높습니다.
또한 약한 KYC 행사는 국제 거래 지침에 위배됩니다. 금융 조치 세무 당국은 최근 금융 플랫폼이 거래를 완료하기 전에 고객 정보를 수집하고 공유하도록 지시하는 암호화폐 기업을 포함하도록 규칙을 업데이트했습니다.
그러나 Cipher Trac e CEO는 암호화폐 회사가 향상된 KYC 확인을 준수하고 거래를 익명으로 처리할 수 있도록 하는 것이 필요하다고 말했습니다.
암호화폐 회사가 KYC 행사를 개선하려면 거래가 완료되기 전에 이름, 주소 증명, 오디오/비디오 인터뷰가 완료되어야 합니다. 그러나 현재 관행은 거래를 완료하기 위한 이메일, 소셜 미디어 핸들 또는 전화번호뿐입니다.
이로 인해 암호화폐 산업은 점점 더 엄격해지는 규제를 받게 됩니다.
