전직 마약상이 자금세탁을 인정했다. 실크로드를 통해 1,900만 달러를 세탁했다고 고백합니다.
휴 헤이니(Hugh Haney), 돈세탁 혐의 인정
미국 법무부는 뉴욕 남부 지방검찰이 휴 브라이언 해니(Hugh Brian Haney)와 유죄 인정 계약을 발표 이것은 마약 시장의 역사에 또 다른 대본을 추가했습니다. 발표에 따르면 하니는 2018년 초 약 2천만 달러를 세탁한 혐의로 기소됐다.
오래전부터 Bitcoin 과 같은 암호화폐 자산을 받아왔습니다 이 사이트는 2013년 제작자이자 운영자인 Ross Ulbricht가 체포되면서 폐쇄되었습니다. 로스는 마약 판매, 음모, 컴퓨터 해킹 등 사이버 범죄 혐의로 여러 혐의를 받고 종신형을 선고받고 복역 중이다.
Haney는 현장에서 약을 판매하는 시장의 '판매자' 중 한 명이었습니다. 주장에 따르면 Haney는 Pharmville이라는 마약 거래 그룹의 고위 회원이었으며 2012년 2월 Silk Road 계정에서 4,000개 이상의 Bitcoin 받았습니다. 고소장은 Haney가 다양한 약물 중에서 펜타닐, 옥시콘틴을 공급했다고 주장했습니다.
미국 변호사 Geoffrey S. Berman은 Haney가 실크로드를 전 세계 구매자에게 "마약을 판매하는 수단"으로 활용했다고 주장합니다. 그는 당시 Haney가 Bitcoin 을 사용하여 시장에서 이익으로 모은 1,900만 달러 이상을 세탁하면서 자금 세탁에 연루되었다고 덧붙였습니다.
는 2018년 초 암호화폐 거래소에 Bitcoin 청산하려다가 체포되었습니다. 거래소는 그의 계정을 동결하고 내부 조사를 시작하여 수색 영장을 발부했습니다. Haney는 2019년 7월 마침내 체포되었습니다.
Bitcoin Bitcoin 에서 나왔다고 주장했지만 , 블록체인 분석에 따르면 그의 자금은 실크로드에서 나온 것으로 나타났습니다. 이제 그는 자금세탁 혐의와 불법적으로 파생된 재산의 금융 거래에 관여한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 내년 2월 선고를 받을 예정이다.
