- 스페인에 억류된 암호화폐 사기꾼
- 당국은 그를 돈세탁 및 사기 혐의로 기소합니다.
스페인에서 법 집행 기관이 100,000명 이상의 사람들을 사취하는 데 사용된 것으로 추정되는 암호화 거래 회사를 설립하고 운영한 암호화 사기꾼 Santiago Fuentes를 체포했습니다.
사기 혐의에 사용된 암호화폐 회사인 Arbicorp는 BOT 기반 투자 플랫폼인 Arbistar 2.0을 개발한 것으로 유명합니다. 의심되는 암호화폐 사기꾼은 자신의 플랫폼을 사용하여 투자자에게 높은 수준의 수익을 약속했으며 경우에 따라 매일 1%에 달하는 수익을 약속하기도 했습니다.
그가 스페인의 한 섬에 있는 그의 집에서 체포되기 전에 그와 그의 회사는 순진한 투자자들로부터 10억 달러 이상의 투자를 유치한 것으로 알려졌습니다.
Arbicorp가 모든 투자자의 수익금 지급을 중단하기로 결정했을 때 당국은 경고를 받았습니다. 이 회사는 모든 사용자의 자금을 동결하고 11개월 이상 투자자에게 과도한 이익을 지급했다고 주장했습니다.
암호 투자 회사는 또한 투자자의 이익을 잘못 계산하게 된 기술적 문제로 인해 BTC BOT를 종료할 것이라고 알렸습니다.
의심되는 Crypto Scammer는 그의 회사가 Ponzi 사기가 아니라고 주장합니다.
Fuentes는 자신의 회사가 폰지 사기일 수 있다는 사실을 부인했습니다. 그는 10월 21일에 체포되었고 당국에 선의를 간청하려는 그의 시도는
스페인 정부는 기관을 통해 Fuentes가 범죄 조직에 속해 있고 사기를 저질렀으며 자금 세탁을 수행했다고 비난했습니다.
푸엔테스는 체포되기 전에 몇 차례 항소를 했고 그의 회사가 곧 환불을 해줄 것이라고 투자자들을 안심시키려 했다. 그는 YouTube에서 자신이 도망치는 것도 아니고 숨기려고 하는 것도 아니라고 말하는 여러 동영상을 만들었습니다. 그는 자신의 집에서 비디오를 만들었다고 말했는데, 그것이 투자자들의 두려움을 누그러뜨릴 것이라고 믿는다.
그러나 일부 투자자들은 경찰에 신고했고 경찰은 한 달 가까이 회사를 조사하기 시작했고 그의 집 4채를 급습해 체포했습니다.
