현지 언론 보도 에 따르면 스페인 법 집행 기관은 은행 카드를 위조하고 BTC를 통한 수입을 합법화한 혐의로 35명을 체포한 것으로 알려졌습니다.
보고서에 따르면 이 그룹은 67만 4천 달러(64,000달러)가 넘는 60만 유로 이상을 획득했으며 BTC를 통해 100만 유로 이상(약 100만 달러 이상)을 합법화했습니다.
또한 알리칸테 사령부는 해당 임무를 수행하는 동안 1,020건 이상의 사이버 관련 범죄를 해결한 것으로 알려졌습니다. 피고인의 의심스러운 활동으로 인해 스페인에서는 219명 이상이 피해를 입었고 다른 주(이스라엘, 덴마크, 독일, 프랑스, 그리스)에서는 더 많은 피해자가 발생했습니다.
La Verdad가 밝혔듯이, 법 집행 기관은 스페인과 기타 주에서 100개 이상의 은행 카드가 불법적으로 사용되는 것을 목격했습니다. 그런 다음 온라인 시설에서 승인되지 않은 은행 카드 사용을 감지한 자동차 렌트 회사의 이의 제기로 인해 문의가 촉발되었습니다.
이 그룹은 피싱, 카드 복제, 신용카드 통 공격 사기를 통해 신용카드 영수증에서 허가를 얻는 등 세 가지 방법으로 활동한 것으로 알려졌습니다.
이 단체는 이런 식으로 얻은 신용카드로 게스트하우스, 투어, 기차 상품권, 차량 렌트 비용을 보상받아 고객을 위해 더 저렴한 비용으로 조립한 것으로 알려졌다. 그룹의 통제하에 일하는 회사는 에스토니아 주에 위치한 것으로 알려졌으며 영국과 핀란드는 수익으로 BTC를 받았습니다.
과거 보도에 따르면 스페인에서는 암호화폐를 포함한 자금세탁 행위를 한 혐의로 8명이 구금됐다. 법 집행 기관은 또한 암호화 믹서 또는 텀블러라고 불리는 암호화 익명화 서비스에 대해 위업을 달성하고 있습니다.
