스페인 당국은 최대 32,000가구에 영향을 미친 bitcoin 폰지 사기 혐의를 조사하고 있습니다. Arbistar bitcoin 거래 플랫폼에 대한 잠정 조사 결과에 따르면 약 10억 달러의 투자자 자금이 누락되었습니다.
Arbistar bitcoin 거래 플랫폼의 문제는 지난달 갑자기 모든 계정을 동결하면서 그 동안 플랫폼 관계자는 트레이딩 봇 오작동으로 인해 시스템이 초과 이익을 지불했다고 주장했습니다. 이 회사는 공식 성명을 통해 트레이딩 봇 오작동이 장기간 눈에 띄지 않아 투자 회사가 금전적 곤경에 빠졌다고 설명했습니다.
스페인 경찰, bitcoin 폰지 사기 혐의 수사
언론 에 따르면 아르비스타 본사와 같은 소재지인 테네리페 수사당국은 이미 비트 bitcoin 사기 의혹에 대한 수사에 착수했다. 당국은 잘못 배치된 10억 달러 고객 돈의 위치를 찾는 것을 목표로 합니다. 한편 사라진 자금의 피해자 중 일부는 Arbistar가 피라미드 사기임을 시사합니다.
Arbistar의 설립자이자 CEO인 Santiago Fuentes는 계정 동결 결정을 옹호하면서 그러한 주장을 tron 일축했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다.
"우리가 사업을 정산하고 청산하고 계속해야 하는 것은 컴퓨터 오류일 뿐입니다."
특히 Fuentes는 다른 사기에 대해 재판을 받고 면직된 후 투자자 계정을 동결하기로 한 결정이 스페인의 30,000가구 이상에 영향을 미쳤다는 사실을 받아들였습니다. Fuentes는 또한 보안상의 이유로 스페인 테네리페의 알려지지 않은 장소에 숨어 있다고 확인했습니다. 사라졌다는 의혹을 부인했다.
투자자 계정에서 누락된 총 BTC에 대해 질문을 했을 때 Fuente는 이의를 제기하고 금액이 10억 달러보다 훨씬 적다고 주장합니다. 대신 그는 금액이 1억 달러 이상에 해당하는 약 10,000 BTC라고 제안합니다.
사건의 반전
다른 개발 과정에서, 블록체인 분석 회사인 Whitestream은 지난 2월에 Arbistar의 bitcoin 코인 폰지 사기 지갑에서 암호화폐 거래소인 Coinbase 및 Wirex로 막대한 자금 이체를 공개했습니다. 블록체인 회사는 투자자 자금 조달 직후 Bitinfocharts 형식으로 인출에 대한 시각적 증거를 제공합니다.
