자금 세탁 방지 조치는 다양한 국가의 규정과 함께 대상 국가 목록이 업데이트되면서 전 세계적으로 시행되고 있습니다. 아일랜드는 자금 세탁을 억제하기 위한 유럽 연합(EU)의 지침을 따르는 차세대 변화 주도자입니다.
유럽 연합은 아일랜드가 28개 유럽 연합 회원국 중 하나로서 돈세탁에 대해 필요한 조치를 취할 수 있도록 현행법과 규정을 개정할 수 있도록 했습니다.
엄격한 아일랜드 정부는 EU 지침을 준수하기 위해 뛰어들었고 자금세탁 방지법을 업데이트하는 과정에 있습니다. 이를 통해 아일랜드 경찰이 은행 기록에 접근할 수 있게 되지만, 제안된 개정안에서 "가상 통화"라고 불리는 암호화폐 사용에 대한 국가적 제한과 함께 가능한 원인 및 권한 확인이 가능합니다.
찰리 플래너건(Charlie Flanagan) 법무부 장관은 암호화폐에 대한 직접적인 반대는 피했지만, cash 지원에 대한 연구 주장에도 불구하고 자금세탁을 가볍게 여겨서는 안 된다는 입장이다.
이 법안은 통과될 경우 입법적이라기보다 정치적으로 보이는 움직임으로 제안되었으며, 이는 국내 암호화폐 거래에 직접적인 영향을 미치고 고객알기제도(KYC) 프로토콜을 시행하게 될 것입니다. 그러나 제안된 법안은 동일한 EU 지침 이후 에스토니아의 제한 사항보다 가볍습니다.
이 지침을 통해 모든 EU 회원국은 암호화폐 시장을 더욱 엄격하게 점검하고 보다 엄격한 KYC 프로토콜을 보장할 수 있는 권리를 갖게 되었습니다. KYC 프로토콜은 암호화폐를 취급하는 기관의 고객에게 지금까지 dent 화폐와 관련된 익명성이었던 자신의 신원을 공개하도록 요구합니다.
