TL;DR 분석
- 상하이 경찰은 1,600만 달러 규모의 암호화폐 피라미드 계획을 적발했습니다.
- 이 계획은 온라인 사기꾼 그룹에 의해 운영되었습니다.
- 사기꾼들은 높은 투자 수익을 약속하며 사람들을 유인했습니다.
상하이 경찰은 시내 최초로 암호화폐 형태를 활용한 1,600만 달러 규모의 사기 비즈니스 모델과 관련하여 10명 이상을 체포했습니다.
상하이 경찰서는 약 6개월 동안 사건 분석을 지휘했다. 경찰서의 위챗 게시물 에 따르면
범죄 조직 구성원들은 2020년 6월에 웹 사이트를 개발했습니다. 플랫폼 서버는 해외에 설치되었으며 Mou라는 범죄자 중 한 명이 제어했습니다. 경찰은 온라인 페이지가 참여 보상과 지속적인 급여 보장을 통해 고객을 끌어 모았다고 말했습니다.
플랫폼은 암호화 토큰 교환 시 주로 법정화폐를 허용했습니다. 범죄 조직은 취약한 개인을 표적으로 삼는 정교한 피라미드 계획을 통해 약 1,600만 달러를 빼냈습니다.
피라미드 계획의 운영
피라미드 계획의 창시자들은 범죄 조직을 확장하기 위해 5개 팀을 구성했습니다. 팀은 기술, 강의, 홍보, 고객 서비스 및 cash 인출 검토 업무를 담당했습니다.
범죄 조직 팀의 확장은 더 많은 사람들을 피라미드 계획으로 유인하려는 움직임이자 개략적인 징후를 가리려는 시도였습니다. 게다가 가짜 플랫폼은 블록체인 과 암호화폐 기술을 활용해 기술 발전을 약속했다. 사기꾼들은 존재하지 않는 기술을 글로벌 블록체인 공간의 혁신으로 홍보하며 플랫폼이 '유니콘'이라고 말했습니다.
이 사기는 72개의 서로 다른 계층에 걸쳐 약 60,000개의 계정을 퍼뜨렸습니다. 높은 수익, 채권, 기타 오프라인 수익 방법을 약속하며 계정 사용자를 플랫폼으로 유인했습니다. 계정 사용자는 Bitcoin 및 Ethereum 다음 이를 플랫폼 토큰으로 교환하여 멤버십 가입을 해야 했습니다. 실제로 계정 사용자는 실제 가치나 유용성이 없는 토큰을 구매하고 있었습니다.
중국 상하이에서의 단속은 이번이 처음인가?
중국 경찰이 암호화폐 관련 사기를 단속한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 1월, 후난성 경찰서는 투자자들에게 월별 높은 수익을 약속하는 폰지 사기를
중국이 자체 CBDC (중앙은행 디지털 통화) 출시를 준비하면서 암호화폐 사기에 대한 단속이 강화되고 있습니다. 중국 중앙은행은 수년 동안 CBDC 통화를 개발해 왔습니다.
