미국에 거주하는 남아프리카인 데니스 잘리스(Denis Jalis)는 1,000명이 넘는 투자자에게 2,800만 달러를 사기한 혐의로 메릴랜드 지방 법원에서 사기 혐의로 기소되었습니다.
보도에 따르면 그는 아프리카 이민자들을 표적으로 삼았습니다. Jalis는 Bitcoin 및 외화 투자 풀에서 수익을 얻을 것이라고 약속했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 증권거래위원회(SEC)는 잘리와 다른 공범자 2명을 기소했다.
Arley Ray Johnson과 John Frimpong, Jalis 공범자들은 Million LLC, Smart Partners LLC 및 Access to Assets LLC에 2,800만 달러를 기부한 투자자들로부터 사기적으로 자금을 요구한 혐의로 기소되었습니다.
용의자들을 법정에 기소한 당국의 성명 에 따르면 에게 링 리더인 Jai가 관리하는 풀 거래 계좌를 통해 Bitcoin 이 풀은 3년(2017~2020) 동안 운영되어 1,000명이 넘는 투자자를 모았습니다.
피해자들은 또한 풀 참여 기간이 끝나면 초기 자본이 반환될 것이라는 약속과 함께 월별 약 30%의 수익 보장을 약속하는 "안전한 trac "에 서명하도록 유도되었습니다.
공범들은 링 리더인 남아공(잘리)을 이전 투자 펀드에서 1700%의 수익률을 올린 뛰어난 경력의 트레이더로 팔아 투자자들을 속이기도 했다.
Jali는 또한 홍보 영상에서 6주 이내에 400% 이상의 수익을 올렸다고 주장했습니다. 그는 또한 그의 아내가 평생 단 하루도 일한 적이 없다고 말했습니다.
남아프리카공화국과 그의 공범자들이 사기를 치는 방법
기소된 혐의에 따르면, 그들이 발생한 투자는 Bitcoin 이나 외환에 투자된 것이 아니라 선택된 투자자에게 1,800만 달러가 지불된 폰지(Ponzi)로 전환되어 수익성 있는 사업처럼 보이게 되었습니다.
나머지 700만 달러는 남아프리카공화국인과 그의 공범자들이 고급 자동차를 구입하고 기타 값비싼 라이프스타일에 자금을 조달하는 데 사용되었습니다.
용의자에 대한 기소에서 SEC는 CFTC와 함께 사기를 당한 투자자들이 부당 이득을 취한 데 대한 완전한 배상, 민사 금전적 처벌, 세 사람에 대한 영구 거래 금지를 추구합니다.
2019년 남아프리카공화국(Jai)은 메릴랜드 특별구 미국 검사의 지목을 받은 후 미국을 떠났습니다. 그는 나중에 음모, 전신 사기, 증권 사기 및 돈세탁 혐의로 남아프리카 공화국에서 체포되었습니다.
