TL; DR 분석
- 폰지 사기를 운영한 혐의로 기소된 쿰바니
- Bitconnect는 20억 달러 이상의 투자자에게 사기를 쳤습니다.
- 쿰바니는 최대 70년의 징역형을 받을 수 있다
법무부는 Ponzi 사기를 운영한 혐의로 Bitconnect 창립자를 기소했습니다. Satish Kumbhani가 이끄는 이 플랫폼은 거래자들을 속이고 운영 중에 힘들게 벌어들인 돈을 사취했습니다. 법원 의 대배심은 플랫폼 프로그램을 사용하여 불법 활동을 수행한 혐의로 창립자를 기소했습니다. 보고서에 따르면 투자자들은 플랫폼에서 20억 달러 이상을 잃었다고 합니다.
Bitconnect는 투자자에게 24억 달러의 사기를 쳤습니다.
문서 에는 플랫폼의 운영이 기존 사용자가 새로운 투자자의 자금에서 이익을 받는 폰지 사기와 유사하다고 나와 있습니다.
당시 플랫폼의 기본 토큰은 토큰당 $463에 도달하는 상승세를 보였습니다. 당시 토큰의 시가총액은 약 30억 달러였습니다.
토큰 가격이 급격히 하락하여 토큰을 보유하고 있는 투자자들이 큰 손실을 입은 후 모든 지옥이 풀렸습니다. Kumbhani는 Bitconnect를 사용하면서 투자자들에게 막대한 이익을 약속한 것으로 알려졌습니다. 붕괴 이후 기존 투자자들만 투자금의 일부를 받았고, 신규 투자자들은 돈을 받지 못했습니다.
쿰바니는 징역 70년형을 받을 수도 있다
DOJ 문서는 또한 Bitconnect 창립자가 BCC 토큰의 수요가 높은 것처럼 보이도록 시장을 조작했다고 밝혔습니다. 투자로 발생한 자금은 Bitconnect 및 전 세계 다른 거래소가 보유한 지갑으로 전송되었습니다. 이전 기소에서는 플랫폼 발기인 중 한 명인 Glen Arcaro가 회사에 있는 동안 통근 사기를 인정했습니다. DOJ는 또한 창업자가 FinCEN에 사업 등록을 하지 않은 후 은행 비밀법을 위반했다고 언급했습니다.
문건상 창업자는 송금사기, 자금세탁, 기타 범죄에 접한 다양한 범죄 혐의로 기소됐다. Bitconnect는 여전히 진행 중인 조사에 참여하고 있으며 Kumbhani가 유죄 판결을 받을 경우 그는 최대 70년의 징역형을 받게 될 것입니다. 다른 소식으로, SafeMoon 토큰에 영향을 미친 유명 인사를 재판하기 위해 배심원단에 집단 소송이 제기되었습니다. 여러 보고서에 따르면 창업자가 투자자에게 막대한 이익을 약속한 후 SafeMoon이 폰지 사기처럼 운영되었다고 사례가 언급되었습니다. 그러나 DOJ는 돈을 잃은 사람들이 공식적으로 피해자로 등록할 수 있는 웹사이트를
