BitConnect 투자 계획의 암호화폐 사기 피해자는 판사가 1,700만 달러의 배상금 중 일부를 받도록 명령한 후 수십억 달러 규모의 사기 행위로부터 어느 정도 구제를 받게 될 것입니다.
이날 법무부(DOJ)가 낸 성명에 따르면 미국 캘리포니아주 남부지방법원은 지난 1월 12일 '대규모' 사기에 대해 배상을 명령 했다 .
40개국에서 온 이 계획의 피해자 800명은 재산의 정당한 소유자 또는 손실 전액을 상환하는 과정인 배상금 1,700만 달러 중 극히 일부를 받을 자격을 갖게 됩니다.
Bitconnect는 최대 24억 달러를 약탈했습니다.
법무부 성명에 따르면 해당 암호화폐 플랫폼은 투자자에게 이익을 보장한다고 약속하는 '비트커넥트 트레이딩 봇', '변동성 소프트웨어' 등 자체 독점 기술을 광고한 가상의 암호화폐 대출 플랫폼이었다. 하루 평균 1%, 연간 3,700%의 수익률을 보장했습니다.
투자자들은 Bitcoin 비트커넥트 코인(BCC)으로 교환하여 다양한 이자율로 대출할 수 있습니다.
“초기 투자자들이 신규 투자자가 창출한 자금으로 보상을 받자 전체 네트워크는 결국 교과서적인 폰지 사기가 되었습니다.”
암호화폐 플랫폼은 2016년에 운영을 시작했지만 95개국의 4,000명 이상의 사용자로부터 24억 달러를 약탈한 후 2018년에 폐쇄되었습니다. DOJ는 2022년 2월 Bitconnect의 창립자로 알려진 Satish Kumbhani를 기소했습니다. 인도에서도 그는 경찰 조사의 대상이 되었으며 현재 그가 어디에 있는지는 알 수 없습니다.
미국에 본사를 둔 선도적인 Bitconnect
DOJ는 Arcaro와 다른 사람들이 Bitconnect 투자자 자금의 15%를 회사의 소유자 및 기타 발기인을 위해 사용된 비자금으로 활용했다고 주장합니다. Arcaro는 Bitconnect에 참여한 혐의로 2022년 9월 16일에 38개월의 징역형을 받았습니다.
