TL; DR 분석
- Bitconnect 사기 피해자는 압류된 자산으로부터 보상을 받게 됩니다
- 법무부는 압수된 5,600만 달러 상당의 자산을 매각하려고 합니다.
- 미국 규제 당국, 불법 활동 단속
금융 현장의 대부분의 거래자가 암호화폐 현장에 진입하고 있지만 일부 알려진 문제로 인해 여전히 회의적인 사람들도 있습니다. 해커와 사기꾼이 저지르는 일반적인 불법 활동 외에도 대부분의 거래자는 거래소에서 사기에 빠질까 봐 두려워합니다. 이로써 미국 법무부는 성명서에 따르면 해당 기관은 비트커넥트(Bitconnect) 사기 피해자들에게 제공된 Ponzi 사기 거래소의 주요 발기인으로부터 해당 자산을 압수했습니다.
법무부는 Bitconnect 사기로 압수된 자산 5,600만 달러를 매각할 예정입니다.
발표에서 법무부는 디지털 자산을 판매하고 국가 통화로 잔액을 보유할 것이라고 언급했습니다. 이를 통해 부서는 법원 판결에 앞서 Bitconnect 사기 피해자에게 보상금을 보낼 것입니다. 해당 디지털 자산은 법원 심리에서 유죄를 인정한 수석 발기인 글렌 아르코(Glenn Arco)로부터 가져온 것입니다.
Arco는 자신이 이 사기의 주요 발기인 중 한 명이라고 언급했으며, 이로 인해 거래소가 사용자에게 총 약 20억 달러를 사취했습니다. 한편 아르코는 2022년 1월 법원 심리에서 최대 20년 형을 선고받을 예정이다. 법무부는 피해자들에게 돈을 청구하기 위해 공식 웹사이트를 방문하여 그에 대한 조치를 확인할 것을 촉구했다.
미국 규제당국, 폰지(Ponzi) 거래소를 단속하다
Bitconnect 사기는 암호화폐 시장에서 가장 큰 사기 중 하나입니다. 플랫폼이 시장에 진입하여 거래자들이 거래소 거래 봇을 사용하여 거래하면 막대한 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다. 그 당시에는 플랫폼의 보상이 플랫폼에서 사용자가 보유한 다운라인 수에 따라 순수하게 기반을 두었기 때문에 봇이 없었습니다. Ponzi 사기로 인해 거래자들의 관심이 거래소의 기본 토큰인 플랫폼에 집중되면서 BCC는 당시 시가총액이 400달러에 가까운 엄청난 증가를 보였습니다.
텍사스와 노스캐롤라이나 규제 기관의 내부 조사로 인해 거래소는 무산되었습니다. 붕괴 후 네이티브 자산은 $30 미만으로 거래되는 엄청난 약세를 보였습니다. 미국 SEC는 당시 거래소 회원 12명을 기소해 누적 벌금 1200만 달러를 부과했다. 또 다른 소송에서 미국 SEC는 거래소 창립자를 상대로 소송을 제기했습니다.
이전 실크로드 사기 사건으로 법무부가 30,000 Bitcoin 압수하고 판매한 것과 같은 판매를 수행하는 것은 이번이 처음이 아닙니다. 디지털 자산은 결국 현재 180만 달러의 자산을 보유하고 있는 Tim Draper가 구입했습니다. 2020년에는 4,000 Bitcoin 의 또 다른 판매가 이루어졌으며 당시 가치는 3,700만 달러에 달했습니다. 법무부가 Bitconnect 사기 자산을 판매하려고 하는 상황에서 누군가 이를 훔쳐가는 것은 시간 문제일 뿐입니다.
