- BitMEX 창립자들, 자금 빼돌린 혐의로 기소
- 회사는 어떠한 잘못도 부인하고 있다
미국에서 비트멕스(BitMEX) 창업자들을 상대로 민사소송이 제기됐다. 소송에 따르면 창업자들은 회사 계좌에서 40만 달러 이상을 빼돌린 혐의로 기소됐다.
원고인 BMA LLC, Yaroslav Kolchin 및 Vitaly Dubinin은 암호화폐 거래소인 BitMEX의 합병을 의무화하는 명령을 내려달라고 법원에 요청하고 있습니다.
제출된 신청에 따르면 원고는 암호화폐 회사의 공동 창업자 3명인 Arthur Hayes, Samuel Reed, Ben Delo가 현재 미국에서 조사를 받고 있다는 통보를 받은 후 HDR 계좌에서 자금을 인출했다고 주장합니다. 상품선물거래위원회(CFTC) 및 법무부(DOJ).
미국 기관에 의해 법정에 회부되었습니다 . 기관들은 암호화폐 회사가 여러 규제 규칙을 위반했다고 비난했습니다. 위반 사항에는 KYC 절차 이행 실패, 자금 세탁 방지 절차 준수 실패, 미국에 기반을 둔 고객에게 서비스 제공을 안내하는 규제법 위반이 포함됩니다.
이 동의안에서는 창업자들이 자금에 대한 판단에 대비하여 자금을 확보하지 않으려고 노력했기 때문에 자금이 인출되었다고 주장합니다. 기관에서는 사업 운영 목적으로 자금이 인출되지 않았다고 밝혔습니다.
비트멕스(BitMEX), 불법행위 부인
회사 대변인은 회사 측에서 어떤 형태의 불법 행위도 부인했습니다. 회사를 대신하여 발표된 성명에 따르면 원고는 대부분 회사 및 암호화폐 산업에 관련된 다른 회사를 상대로 허위 청구를 제기했습니다.
성명서는 회사가 법정에서 변호를 계획하고 있음을 밝혔습니다. 또한 회사는 자신의 변호에 자신감 dent 갖고 있으며 법원이 그들의 사건에서 장점을 볼 수 있을 것이라고 믿습니다.
