브라질 당국은 국내에서 암호화폐 폰지 사기 운영자를 체포했다고 발표했습니다 규제 당국이 이와 같은 활동 부문을 제거하려고 노력하고 있음에도 불구하고 시장에서는 계속해서 더 많은 활동을 목격하고 있습니다. 보고서의 세부 사항에 따르면 당국은 네트워크의 은신처로 의심되는 여러 위치에 100명 이상의 에이전트를 배치해야 했습니다. 보고서는 약탈된 20개 이상의 주소가 전체적으로 Francisco Valdevino da Silva의 통제하에 있다고 주장했습니다.
브라질 당국의 공식 성명에 따르면 가해자가 순진한 거래자로부터 거짓으로 빼앗은 금액은 약 7억 6천만 달러에 달합니다. 보고서는 사기를 당한 수천 명의 브라질 dent 외에도 전 세계 10개국 이상의 거래자들에게 그물망을 확대했다고 주장합니다. 이 그룹의 작업 방식에는 등록 시점에 투자금의 20% 이상을 얻을 수 있다고 피해자에게 거짓말하는 것이 포함되었습니다.
다 실바와 그의 동료 범죄자들은 거래를 전문으로 하고 막대한 이익을 얻는 상인이 있다고 피해자들에게 거짓말을 했습니다. 범죄 네트워크는 또한 자신이 발명한 디지털 자산에 대해 거짓말을 한 것으로 알려졌습니다. 브라질 당국은 조사 결과 암호화폐가 존재하지 않는다는 사실을 발견했다고 주장했습니다.
폰지 사기가 계속해서 업계를 황폐화시키고 있습니다.
브라질 현지 뉴스 방송국에 따르면, 브라질 당국은 다 실바와 그의 그룹이 전국의 여러 유명인사를 속였다고 주장했습니다. 수입의 일부를 범죄 기업에 잃은 축구 선수 외에도 팝스타 사샤 메네겔(Sasha Meneghel)의 딸도 범죄자에게 약 23만 달러를 잃었습니다. 이번 습격에는 사기꾼이 존재하지 않는 국가에 채권을 판매한 포야이스에서 발생한 사기에서 유래한 이름인 포야이스 작전이라는 태그가 붙었습니다. 미국이 인터폴에 정교한 경찰 네트워크를 통해 도움을 줄 것을 요청한 이후 당국은 이 사건에 관심을 갖기 시작했습니다.
보고서는 또한 그의 가족 중 일부가 갱단원이자 범죄 수익금의 수혜자임을 확인 dent 폰지 사기는 전체 암호화폐 시장을 지속적으로 파괴하는 측면 몇 달 전 CFTC는 범죄자를 법정에 고소해 전쟁을 벌였습니다. 1,200만 달러 이상의 가치가 있는 Bitcoin 의심하지 않는 거래자에게 사기를 쳤다고 합니다 그 외에도 미국 당국은 남미 사용자를 표적으로 삼을 수 있는 사기 가능성도 차단했습니다.
