브라질 연방 경찰은 불법 금 채굴로 얻은 돈을 세탁하기 위해 암호 토큰을 사용했다고 주장하는 범죄 조직에 대한 작전을 수행했습니다. 용의자는 돈세탁 , 사기 및 부패 혐의로 기소됩니다.
그들은 5명을 체포하고 60명의 수색 및 압수 영장을 발부했습니다. 이것은 불법 금 채굴로 얻은 돈을 세탁하기 위해 암호화 토큰을 사용하는 범죄 조직 혐의에 대한 조사의 일부였습니다.
탐욕 작전은 적어도 2012년부터 북부 론도니아 주에서 불법 금 채굴 자금을 세탁한 의료 회사와 관련이 있다고 연방 경찰은 말했습니다. 경찰에 따르면 범죄 그룹은 자체 암호화 토큰을 사용하여 다른 자금 세탁 방법 중에서 수십억 달러를 이동했습니다.
그룹의 페이퍼컴퍼니는 금을 기반으로 토큰을 만들어 투자자들에게 팔았고 투자자들은 회사에 투자한 대가로 배당금을 받았다. 연방 경찰은 2019년에서 2021년 사이에 30억 달러 이상이 그룹의 은행 계좌를 통해 이동했다고 말했습니다.
디지털 자산을 통한 자금 세탁
Bitcoin 및 기타 암호화폐는 자금 세탁 방지의 새로운 전선입니다. 인터폴(Interpol)의 최근 보고서에 따르면, 사기꾼들은 점점 더 bitcoin 및 기타 암호화폐를 사용하여 자금을 세탁하고 해당 통화의 익명성을 사용하여 trac 을 숨기고 있습니다.
이 보고서는 매년 약 20억 달러가 암호화폐를 통해 세탁되는 것으로 추산합니다. 범죄자를 trac 하는 디지털 통화는 돈을 빠르고 익명으로 이동할 수 있게 해주기 때문입니다. 익명으로 상품 및 서비스를 구매하는 데 사용할 수도 있습니다.
분석가들은 암호화폐가 다른 형태의 사기 및 자금 세탁, 사이버 범죄 및 강탈 지불과 함께 자주 사용된다는 사실을 발견했습니다. 또한 범죄자들은 trac 이 어렵기 때문에 디지털 통화를 사용하고 있습니다.
미국 재무부의 최근 보고서에 따르면 전 세계적으로 자금 세탁을 위한 bitcoin 사용이 증가하고 있습니다. 그리고 사기꾼이 암호화폐를 손에 넣으면 법 집행관이 그들을 trac 하고 도난당한 자금을 회수하기가 더 어려워집니다.
이 보고서는 사이버 범죄자들이 익명성을 이용하면서 전통적인 은행 계좌와 신용 카드의 대안으로 암호화폐를 점점 더 많이 사용하고 있다고 밝혔습니다. 이를 통해 온라인에서 의심스러운 활동을 모니터링하려는 법 집행관의 발각을 피할 수 있습니다.
보고서는 또한 bitcoin Dogecoin (DOGE) 및 Ethereum (ETH) 을 포함한 다른 유형의 통화도 사용되고 있다고 말했습니다.
자금 세탁 계획으로부터 시민 보호
디지털 자산의 공통점 중 하나는 모두 정부나 금융 기관의 규제를 받지 않는다는 것입니다. 즉, 누군가가 불법 활동(예: 자금 세탁)에 사용하려는 경우 이에 대해 할 수 있는 사람이 거의 없습니다!
각 주는 자금 세탁의 위험으로부터 시민을 보호할 의무가 있습니다. 많은 분석가들은 국가가 디지털 통화를 사용하는 사람들이 다른 사람을 해치거나 훔치지 않도록 해야 한다고 생각합니다. 그렇기 때문에 그들은 자금 세탁을 방지하기 위해 모든 거래를 trac 하도록 요구하는 디지털 통화에 대한 새로운 규정을 제안하고 있습니다.
미국 재무부는 최근 미국 정부 기관이 국제 기관과 협력할 수 있도록 암호화폐에 대한 프레임워크를 제공했습니다.
이 프레임워크를 통해 정부 기관은 암호화폐와 관련된 위험과 이러한 위험을 방지하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 이해할 수 있습니다. 또한 이 보고서에는 미국 기관이 디지털 통화를 다룰 때 모범 사례를 개발하기 위해 다른 국가 및 국제 조직과 협력할 수 있는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
