시드니 여성으로부터 비교적 막대한 금액과 Bitcoin ( BTC 그녀는 호주에서 불법 불법 암호화폐 거래소 중 하나를 운영한 혐의로 기소됐다고 ITNews가 보도했습니다 .
52세 불법 암호화폐 거래소 운영 혐의
익명의 여성은 52세인 것으로 알려졌다. 형사들에 따르면 이 여성은 2017년 불법으로 추정되는 암호화폐 거래소를 시작했으며 지금까지 Bitcoin 으로 500만 달러 이상을 거래했다. 그녀의 체포로 인해 암호화폐를 포함한 막대한 자금이 압수되었기 때문에 그녀는 아마도 사업에 뿌리를 두고 있는 것으로 추정됩니다.
그녀는 5월 14일 한 쇼핑센터에서 또 다른 부대인 케리와 타격대(Strike Force Kerriwah)에 의해 체포된 것으로 알려졌습니다. 이들은 그녀의 차량과 핸드백을 수색하면서 약 3.8BTC를 압수했는데, 이는 cash 6만달러를 포함해 3만5000달러가 넘는 금액이다.
18,200달러 상당의 Bitcoin 압수
그녀에 대한 또 다른 급습으로 인해 18,200달러 상당의 Bitcoin 이 압수되었습니다. 보고서에 따르면 Bitcoin 은 모두 저장 장치와 디지털 통화 하드 지갑에 보관되었습니다. 해당 부서는 또한 그녀의 컴퓨터 시스템, 휴대폰, 암호화폐 지갑 및 일부 문서를 압수했습니다.
형사 측에서 그녀는 불법 암호화폐 교환 서비스를 운영했으며, '범죄 수익을 고의로 처리'한 혐의와 디지털 화폐 교환 서비스에 대한 법적 요구 사항을 위반한 행위로 세 건의 기소를 받았습니다.
호주 최초의 불법 암호화폐 거래소 사례
분대장인 Matt Craft에 따르면 이는 호주에서 불법 암호화폐 교환 서비스 제공업체가 신고된 첫 번째 사례로 간주되며 이 사건에 대해 해당 부서에서 첫 번째 구금이 이루어졌다고 합니다.
국내의 많은 암호화폐 거래소 제공업체가 올바른 요구 사항에 따라 운영되고 있지만, 오늘의 체포는 필수 법적 기준을 충족하지 못한 다른 불법 암호화폐 거래소 운영자에게 시기적절한 메시지가 될 것입니다. 공예가 추가되었습니다:
cash 여전히 '왕'이지만 디지털 통화는 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사이버 범죄와 관련된 조직 범죄 네트워크에서 선호되는 선택으로 빠르게 자리잡고 있습니다. [...] 이번 체포를 디지털 화폐 교환 제공업체에 대한 경고로 삼으십시오. 귀하가 의무를 준수하지 않을 경우 귀하의 행동은 눈에 띄지 않을 것입니다.
