아일랜드 은행(BOI) 관계자가 미국 법원에서 OneCoin Ponzi 사기에 대해 증언 그들은 사기를 동원하는 데 중요한 역할을 한 마크 스콧(Mark Scott)을 상대로 미국 법원에 출두할 예정이다.
4명의 BOI 직원이 Mark Scott에 대한 증인으로 기각될 예정입니다. 그는 Ruja Ignatov 및 Konstantin Ignatov와 함께 OneCoin Ponzi 계획에 따라 자금 세탁을 보고서에 따르면 Mark Scott은 OneCoin 사기로 인한 부패 수익금을 BOI에 3억 달러(3억 달러)에 달했습니다.
Scott은 BOI에서 해당 자금을 조달하는 데 사용된 것으로 알려진 기업 계좌를 유지했습니다. BOI에 따르면 자금 출처가 잘못 표시되었습니다. 네 번째 증인인 Greg Begley는 Scott과 자금 이체 혐의를 연결할 중요한 증거를 추가로 제출할 것입니다. 스콧은 이 돈으로 요트, 저택, 고가의 자동차 등 명품 구입에 총 4억 달러를 사용한 것으로 알려졌다.
OneCoin Ponzi 사기 사건이 종결되었나요?
마크 스콧에 대한 재판은 2019년 11월 초에 시작됩니다. 증언에는 화상 회의가 사용될 예정이며, 증인 4명 모두 비공개 장소에서 증언될 예정입니다. 검찰은 재판 준비를 원해 11월 초로 연기가 결정됐다. 이전 심리에서 사기 혐의자들은 ' 무죄 '를 주장했으며 전신 사기 음모를 부인했습니다.
OneCoin Ponzi 사기의 진짜 범인인 Ruja Ignatov(일명 'Cryptoqueen')는 2017년에 사라진 이후에도 여전히 활동 중입니다. 그녀는 사기 네트워크를 여러 국가로 퍼뜨렸고 현재 위치는 추적 trac 수 없습니다. 그녀에 대한 돈세탁 혐의로 그녀가 조만간 나타날 것으로 기대하는 것은 희망적인 생각입니다.
OneCoin Ponzi 사기는 암호화폐 기준으로 볼 때 규모가 크며 피해자가 거의 50억 달러(49억 달러)의 손실을 입은 것으로 추정됩니다. 사기는 전 세계적으로 퍼져 있었고, 아무것도 모르는 국가의 사람들도 사기를 당했습니다. 그림자 속에서 나타나는 피해자에 대한 새로운 보고는 여전히 정기적으로 나타나고 있습니다.
