암호화폐 사기에 대한 대승을 거두면서 미국 법무부(DOJ)는 여러 암호화폐 투자 사기와 관련된 1억 1,200만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다.
이는 기술 발전을 이용해 미국인들이 힘들게 벌어들인 자금을 갈취하는 다국적 범죄 조직과 싸우려는 DOJ의 노력에서 중요한 진전을 의미합니다.
해당 작업에서는 다양한 암호화폐 신뢰 사기로 인한 수익금을 세탁하는 데 사용되는 가상 화폐 계정이 표적이 되었습니다. 거래 에 투자하도록 설득하기 전에 온라인에서 만난 피해자와 장기적인 관계를 구축합니다 .
그러나 사기꾼들은 약속한 대로 자금을 투자하는 대신 자신과 동료들이 관리하는 암호화폐 주소와 계정으로 자금을 빼돌렸습니다.
DOJ, 암호화폐 계정에 대한 압수 영장 발부
DOJ는 애리조나 지방, 캘리포니아 중부 지방, 아이다호 지방 판사가 승인한 6개 가상 화폐 계좌에 대한 압수 영장을 발부받았습니다.
이번 작전은 국가암호화폐단속팀(NCET)과 형사부 사기과의 지원과 조율을 받아 진행됐다.
법무부 형사부 법무차관 Kenneth A. Polite Jr.는 이러한 사기 행위로 인해 가족이 황폐화되고 개인의 생명을 구하는 데 손실이 발생했다고 밝혔습니다.
그는 또한 DOJ가 이러한 계획을 방해하기 위해 최선을 다하고 있으며 잠재적 피해자를 돕기 위해 대중의 인식을 높이는 데 노력할 것이라고 덧붙였습니다.
암호화폐 사기로 인해 2022년에 보고된 손실이 가장 컸습니다
FBI 인터넷범죄신고센터(IC3)에 따르면 2022년 투자 사기로 인한 손실액은 33억 1천만 달러로 2022년 사기 중 가장 큰 손실을 입었습니다. 돼지 도살을 포함한 암호화폐 관련 사기가 이러한 사기의 대부분을 차지했으며, 보고된 손실은 2021년보다 183% 증가한 25억 7천만 달러로 보고되었습니다.
사기꾼은 피해자를 표적으로 삼기 위해 소셜 네트워킹, 온라인 커뮤니케이션 플랫폼, 데이트 웹사이트, 전화 통화, 문자 메시지를 사용하는 경우가 많습니다.
사기꾼들은 신뢰를 얻은 후 암호화폐 거래 아이디어를 소개하고 피해자를 사기 거래 플랫폼이나 투자 자문이나 고객 서비스 담당자로 가장한 공모자에게 유도합니다.
피해자들은 종종 상당한 이익을 약속받으며 유혹을 받고 일부는 계획에 대한 신뢰를 얻기 위해 초기 이익을 철회하도록 허용됩니다. 피해자들은 상당한 투자를 한 후에야 자금을 인출할 수 없다는 사실을 알게 됩니다.
그런 다음 사기꾼은 추가 투자, 세금 또는 수수료를 요청하여 피해자가 자신의 계정에 액세스할 수 있다고 약속합니다. 많은 경우, 사기꾼은 피해자의 남은 저축액을 모두 탕감할 때까지 계속해서 피해자로부터 물건을 훔칩니다.
FBI 피닉스 부서가 이 사건을 조사하고 있으며, 애리조나 지방, 캘리포니아 중부 지방, 아이다호 지방 검사보가 압수 업무를 담당하고 있습니다.
FBI 범죄수사국 부국장 루이스 케사다(Luis Quesada)는 미국 대중을 속이는 범죄 행위자를 수사하고 추적하겠다는 FBI의 확고한 의지를 재확인했습니다.
사기 조직의 부당 이득을 박탈하는 것은 암호화폐 사기에 맞서기 위한 DOJ 전략의 중요한 부분입니다. NCET의 최은영 이사는 암호화폐 신뢰 체계를 방해하고 저지하기 위해 모든 도구를 계속 사용할 것이라고 말했습니다. 오늘의 발표는 또한 피해자가 법 집행 기관에 조기 통지하는 것의 가치를 보여줍니다.
