TL;DR 분석
- 미국 법무부(DoJ)가 북한의 제재 회피를 도운 혐의로 유럽인 2명을 기소했습니다.
- Alejandro와 Christopher는 암호화폐와 블록체인 기술을 사용하여 정치적, 경제적 제재를 가했습니다.
월요일, 미국 법무부(DoJ)는 암호화폐 사기 혐의로 유럽인 2명을 기소했다고 발표했습니다. 두 사람은 북한이 미국의 제재를 회피하도록 돕기 위해 최근 투옥된 암호화폐 연구원과 협력한 혐의로 기소됐다. 맨해튼 검찰에 따르면 카오 데 베노스(47)와 엠스(30)는 미국의 제재 위반 공모 혐의로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있다.
미 법무부는 그리피스 사건에서 더 많은 법적 근거를 다루고 있다
두 사람은 조선민주주의인민공화국(북한)에 대한 미국의 제재 위반을 공모한 혐의로 오늘 뉴욕 남부지방법원에서 공개된 대체 기소로 기소됐다. 두 사람은 미국 시민인 버질 그리피스(Virgil Griffith)와 협력하여 북한에 블록체인
지난 몇 년 동안 다양한 국가들이 북한에 정치적, 경제적 처벌을 가해왔습니다. 바이든 행정부는 2022년 1월 중순에 처음으로 무기 관련 제재를 제정했다.
법무부와 국무부가 발표한 성명에 따르면 재무부는 지난 9월 이후 북한의 6차례 탄도미사일 시험발사에 따른 조치를 발표했는데, 이는 모두 유엔 안전보장이사회 결의안을 위반한 것이었습니다.
2022년 4월 2일, 미국은 최근 북한의 미사일 시험에 연루된 5개 북한 조직에 새로운 제재를 가했습니다. 처벌에는 4년여 만에 처음으로 대륙간탄도미사일(ICBM) 비행을 한 것도 포함됐다.
법원 기록에 따르면 스페인 국적의 알레한드로 카오 데 베노스와 영국 국적의 크리스토퍼 엠스는 북한의 이익을 위해 평양 블록체인 및 암호화폐 컨퍼런스(북한 암호화폐 컨퍼런스)를 조직하기 위해 힘을 합쳤다.
법무부 대변인은 그리피스가 2019년 4월 중국을 거쳐 북한을 방문했다고 밝혔다. 그리피스는 미 국무부의 참석 허가를 거부당한 뒤 평양 블록체인 및 암호화폐 회의에서 연설을 했다. 이 모든 일은 미국 국무부가 그의 입국을 거부했음에도 불구하고 일어났습니다.
Cao De Benos와 Emms는 여전히 큰 지위를 유지하고 있습니다. 그리피스는 국제비상경제권한법(IEEPA)을 위반해 북한이 경제제재를 회피하도록 돕겠다는 공모에 대해 유죄를 인정했다. 2022년 4월, DoJ는 그에게 징역 63개월을 .
미국은 북한 정권이 핵 확산과 지역 불안정화라는 목표를 좌절시키기 위해 고안된 글로벌 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하는 것을 허용하지 않을 것입니다. 이번 기소는 공모자인 버질 그리피스(Virgil Griffith)의 성공적인 기소와 함께 미 국무부가 어디에 있든 북한과 공모하여 미국의 제재를 위반한 사람에게 책임을 물을 것이라는 점을 분명히 했습니다.
법무부 국가안보국 법무부 차관 Matthew G. Olsen.
DoJ는 제재를 회피하기 위해 암호화폐 사용에 대해 더욱 엄격한 입장을 취합니다.
북한 암호화폐 컨퍼런스에서 Emms와 Griffith는 참가자들에게 블록체인과 암호화폐 기술을 사용하여 자금을 세탁하고 국제 제재를 피하는 방법을 가르쳤습니다. 북한 당국은 북한 암호화폐 컨퍼런스 하고 청중에 맞게 맞춤화했습니다.
Emms는 자신의 판매 홍보에서 암호화폐 기술을 사용하면 '정부가 어떤 국가에 부과하는 제재나 처벌에 관계없이 어느 나라로든 돈을 이체할 수 있다'고 북한 관리들에게 조언한 것으로 알려졌습니다. 북한에 부과된 제재는 미국인의 안보 이익을 보호하는 데 매우 중요하며, 우리는 국내외 법 집행 파트너와 함께 계속해서 이를 적극적으로 집행하고 있습니다.
뉴욕 남부 지역의 미국 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)입니다.
법무부(DoJ)와 FBI는 국가안보부의 방첩수출통제과, 법무부 국제관계국, 상무부 수출단속국, 싱가포르 경찰의 상당한 지원을 받아 수사를 주도하고 있다.
국회의원들 사이에는 일반적으로 암호화폐(특히 Bitcoin )가 사용자에게 제공하는 익명성으로 인해 제재 체제와 자금세탁 방지 노력을 위험에 빠뜨리는 지속적인 오해가 있는 것으로 보입니다.
DoJ는 국내외에서 디지털 통화에 적극적으로 참여해 왔습니다. 예를 들어, 미국 법무부(DoJ)는 2월 초에 45억 달러 상당의 암호화폐를 압수하는 역사적인 기록을 세웠습니다. DoJ는 또한 암호화폐 거래소에서 훔친 자금을 세탁한 혐의로 뉴욕 쌍을 체포했다고 발표했습니다.
미국이 경제 제재를 , 크렘린궁이 이를 피하기 위한 방법으로 암호화폐가 제시됐다. Bitcoin 믿음은 잘못된 것이며 현재 사이버 범죄자, 승인된 당사자 및 법 집행 기관 사이에 작용하고 있는 복잡한 역학을 간과하고 있습니다.
