TL;DR 분석
- FBI는 이제 2020년 가장 큰 암호화폐 사기에 대한 조사를 주도할 것입니다.
- 남아프리카 회사인 Mirror Trading International 회사가 계획의 중심에 있었습니다.
- Bitcoin Ponzi Scheme은 모든 소유물을 trac 하려는 남아프리카 청산인에 의해 차단되었습니다.
Bitcoin 중 하나에 대한 조사는 전체 작업의 중심에 Mirror Trading International이라는 남아프리카 회사를 두었습니다. Bitcoin 의 직접적인 결과로 회사는 약 23,000 Bitcoin .
회사는 1년 전에 청산에 들어갔지만 남아공 당국은 여전히 회사 소유가 된 모든 소유물과 자산을 찾고 있습니다. 이 회사는 전 세계 170개국 이상에서 운영되었으며 약 260,000명의 회원을 보유하고 있습니다.
Mirror Trading International 사기에서 수탁자의 역할
5명의 수탁자를 포함해 회사의 존재와 관련된 모든 관계자들이 질문을 받았다. 이 회사의 5명의 수탁자는 최근 연방 수사국의 심문을 받았다고 밝혔습니다.
이사회는 또한 FBI가 Mirror Trading International의 청산을 담당하는 남아프리카 당국과 손을 잡았다고 밝혔습니다. 당국은 수사 속도를 높이기 위해 인력 확충에 총력을 기울이고 있다.
누구 잘못이야?
당국은 Johann Steynberg 조직의 CEO가 Bitcoin Ponzi Scheme의 중심에 있다고 결론지었습니다. 남아공 언론에 의해 유출된 MTI 관리들 간의 내부 대화는 Mirror Trading International 경영진이 비밀에 부쳐졌다고 지적했습니다.
청산인들은 CEO가 전체 과정을 통제하고 있다는 점을 염두에 두고 그가 나라를 탈출하려 시도했지만 그가 성공했다는 기록된 증거는 없다고 밝혔습니다.
