미국의 불법 Bitcoin ATM 운영자 카이스 모하메드(Kais Mohammed)가 불법 암호화폐 서비스와 관련해 3건의 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
보도에 따르면 모하메드의 불법 사업은 2,500만 달러 상당의 지급을 처리했으며 이 금액의 대부분은 불법 사업에서 얻은 수익이었다. 모하메드는 또한 2014년부터 2019년까지 5년간 운영된 또 다른 불법 암호화폐 사업인 Herocoin을 설립한 것으로 알려졌습니다.
Mohammed는 고객이 BTC를 법정화폐로 전환하여 서비스에 대해 25%의 수수료를 청구하도록 도왔습니다.
모하메드의 불법 Bitcoin ATM이 전략적으로 배치됨
불법 Bitcoin ATM 운영자는 이러한 기계를 캘리포니아 전역의 쇼핑몰과 주유소에 전략적으로 배치했습니다. 모하메드는 수퍼맨 29라는 가명을 사용하여 자신이 남부 캘리포니아에서 Bitcoin 사고 파는 데 도움을 준다고 주장하면서 온라인 플랫폼에 자신의 서비스를 광고했습니다.
보도에 따르면 모하메드는 공공장소에서 고객을 만났고 당시 거래를 진행했으며 자금 출처나 고객 dent 이 필요한지 묻지 않았습니다. 그러나 그는 유죄를 인정하면서 그 돈 중 일부가 불법 영업으로 얻은 수익이라는 것을 알고 이를 BTC에서 cash 으로 전환했다고 인정했습니다.
당국에 따르면 Mohammed의 사업이 성장함에 따라 그는 BTC ATM으로 사업을 확장했습니다. 미국 법무부는 모하메드가 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 고의로 자신의 사업체를 등록하지 않았다고 밝혔다. 또한 그는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 개발하지 못했고 10,000달러 이상의 거래소에 대한 통화 거래 보고서를 제출하지도 않았음을 인정했습니다.
무함마드, 징역 30년 선고 위기
FinCEN 이후 Mohammed는 자신의 회사를 등록하기 위해 그에게 연락했지만 그는 이에 따랐지만 규제 기관의 규정을 준수하지 못했습니다.
DoJ 에 따르면 모하메드는 법 집행 기관이 그와 비밀 거래를 한 후 체포되었습니다. 그들은 서로 다른 시기에 그에게서 14,000달러가 넘는 Bitcoin 또 다른 요원은 그가 성매매 사업에 종사하고 있으며 모하메드가 제공하는 자금 세탁 서비스가 필요하다는 사실을 그에게 밝혔습니다.
그에 대한 세 가지 혐의에 대해 유죄를 인정한 후, 그의 사건에 대한 심리는 법정 최고 징역 30년에 직면할 수 있기 때문에 몇 주 안에 열릴 것입니다.
