미국 상원 의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren), 크리스 밴 홀렌(Chris Van Hollen), 캐서린 코르테즈 마스토(Catherine Cortez Masto)는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Binance 비난했습니다 Binance 에게 보낸 서한에서 거래소가 범죄자들이 플랫폼을 통해 불법 자금을 이동하고 세탁하는 것을 허용했다고 주장했습니다.
이 서한은 자금 세탁 및 기타 불법 활동을 조장하는 암호화폐 거래소의 역할에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 나왔습니다. 암호화폐 서비스 제공업체는 미국을 포함한 여러 국가의 규제 기관으로부터 조사를 받았으며 일부 관할권에서는 운영을 중단해야 했습니다.
불법 활동 조장 혐의
서한에서 상원의원들은 Binance 가 “느슨한 규제 및 법적 기준”을 갖고 있으며 “나쁜 행위자들이 플랫폼에서 거래를 수행하도록” 허용하고 있다고 비난했습니다. 알려진 테러리스트 그룹의 Binance 사용을 포함해 Binance 가 조장했다고 주장하는 범죄 활동의 몇 가지 사례를 인용했습니다
상원의원들은 또한 Binance 가 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 준수하는지 의문을 제기하며 “ Binance 사용자의 dent 을 확인하고 자금 세탁을 방지하기 위한 충분한 조치를 취하지 않았습니다”라고 밝혔습니다. 플랫폼."
Binance 의 답변
Binance 이러한 주장에 대해 AML 및 KYC 규정 준수를 “매우 심각하게” 받아들이고 강력한 규정 준수 프로그램을 구축하는 데 “많은 투자”를 했다고 밝혔습니다. 또한 거래소는 플랫폼에서 범죄 행위를 예방하고 탐지하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다.
암호화폐 플랫폼은 미국을 포함한 여러 국가에서 규제 조치에 직면했으며, 규제 준수 부족으로 인해 일부 주에서는 운영을 중단해야 했습니다. 거래소는 또한 투명성이 부족하고 운영에 대한 주요 정보를 공개하지 않는다는 이유로 업계 전문가로부터 비판을 받았습니다.
암호화폐 거래소 조사
Binance 에 대한 혐의는 전 세계 규제 기관과 법 집행 기관의 암호화폐 거래소에 대한 감시가 점점 더 심해지는 가운데 제기되었습니다. 최근 몇 년 동안 거래소는 AML 및 KYC 규정 준수를 개선하고 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것을 방지해야 한다는 점점 더 큰 압력에 직면해 있습니다.
미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 거래소가 사용자에 대해 더 많은 정보를 수집하고 특정 거래를 법 집행 기관에 보고하도록 요구하는 새로운 규정을 제안했습니다. 제안된 규정은 암호화폐 산업 발전에 해를 끼칠 수 있다고 주장하는 업계 단체로부터 비판에 직면해 있습니다.
미국에서 Binance 의 미래
Binance 에 대한 혐의는 미국 내 거래소의 미래에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 거래소는 이미 일부 주에서 운영을 중단해야 했으며, 최근의 주장으로 인해 추가 규제 조치가 취해질 수 있습니다.
거래소는 미국 규정을 준수하기 위해 노력하고 있으며 규정 준수 프로그램을 개선하기 위한 조치를 취했다고 밝혔습니다. 그러나 거래소의 규제 문제와 투명성 부족으로 인해 Binance 미국 시장에서 발판을 마련하기 어려울 수 있습니다.
결론
미국 상원의원이 Binance 에 대해 제기한 주장은 현재 규제 환경에서 암호화폐 거래소가 직면한 어려움을 강조합니다. 암호화폐 거래소는 AML 및 KYC 규정 준수를 중요하게 생각한다고 밝혔지만, 거래소의 규제 문제 이력과 투명성 부족으로 인해 미국 및 기타 관할권에서 운영하기 어려울 수 있습니다. 규제 당국이 암호화폐 산업에 대한 감독을 계속 강화함에 따라 거래소는 규정 준수 프로그램을 개선하고 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것을 방지하기 위한 조치를 취해야 합니다.
