TL;DR 분석
- 캘리포니아 법무부는 불법 Bitcoin 운영자를 폭로했습니다.
- Mohammed가 불법 사업을 운영하는 방법
캘리포니아 법무부는 다른 범죄 중 불법 Bitcoin ATM을 운영한 카이스 모하마드에게 징역 2년을 선고했습니다 .
Mohammed는 또한 1,500만 달러에서 2,500만 달러 사이의 Bitcoin 과 cash 세탁한 것에 대해 유죄를 인정했습니다.
2014년 11월에서 2019년 12월 사이에 "Herocoin"을 운영하고 "Superman29"라는 별명을 사용하여 온라인에서 비즈니스를 광고하고 고객이 Bitcoin 최대 $25,000의 거래에서 cash 으로 사고 팔도록
Herocoin 외에도 Mohammed는 필요한 dent 절차 없이 Bitcoin 사고팔 수 있는 불법 Bitcoin ATM과 키오스크를 가지고 있었습니다.
이 기계가 표준 암호화 ATM과 얼마나 다른지는 불분명합니다. 그는 또한 고객이 각각 최대 $3,000의 여러 연속 거래를 수행할 수 있도록 허용했습니다.
그의 고객 중 일부가 불법 사업을 운영한다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 그는 범죄 수익금 세탁을 도왔습니다. 그는 자신이 처리한 것이 다크 웹에서 가져온 것임을 주로 알고 있었습니다.
불법 Bitcoin ATM 링: Mohammed가 시스템을 우회하는 방법
USattorney의 대변인인 Ciaran McEvoy는 그 죄수가 은행가였으며 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 자신의 활동을 등록해야 한다는 것을 알고 있었을 것이라고 밝혔습니다.
대신, 그녀는 그가 자신의 지식을 사용하여 비즈니스를 효율적이고 확인되지 않으며 거의 익명으로 만들어 규정 준수와 이익을 피한다고 말합니다.
McEvoy는 Mohammed가 자신의 활동이 통화 거래 보고서를 제출하고 고객에 대한 실사를 수행하고 그가 알고 있거나 의심할 만한 이유가 있는 2,000달러 이상의 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서를 제출할 필요성을 포함하여 자금 세탁 방지 규정에 해당된다는 사실을 알아야 한다고 말했습니다. 범죄 활동에 가담했습니다.
그는 이 모든 활동에 대해 침묵하기로 선택했고, 이로 인해 지금 감옥에 갇히게 되었습니다.
어느 시점에서 Mohammed는 규제 기관에 사업을 등록했지만 형을 선고받을 때까지 규정을 준수하지 않았습니다.
