2022년 5월 5일, CFTC는 뉴욕 법원이 법을 위반하여 암호화폐 거래소를 운영한 것에 대해 BitMEX 공동 설립자에게 3천만 달러의 벌금을 부과했다고 보고했습니다 벌금은 2022년 2월 법원 절차의 결의안으로 세 사람이 미국 법에 반하여 BitMEX를 운영한다는 데 동의했습니다.
그동안 세 사람은 지시된 AML 프로토콜을 사용하지 않고 거래소를 운영해 은행비밀법을 위반한 혐의로 기소됐다. 이 거래소는 2014년에서 2020년 사이에 이러한 규칙에 반하여 미국에서 운영되었습니다.
지금까지의 이야기
미국 규제 기관인 BitMEX와 공동 창립자 간의 법적 싸움은 계속되고 있지만 절정에 도달한 것으로 보입니다. 거래소는 또한 지난 8월 CFTC와 거래를 했고 불법 운영에 대해 1억 달러의 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.
이 거래소는 출시부터 2020년까지 적절한 자금 세탁 방지 프로토콜 없이 운영되었으며, 여전히 공동 창립자의 지도하에 있었습니다. 또한 암호 해커가 전리품을 청산하는 데 도움을 주었다는 주장으로 몇 년 동안 심한 비판을 받았습니다. 그러나 경영진은 문제를 해결하기 위해 실행 가능한 조치를 취하지 않았습니다.
미국 규제 당국은 2020년에 처음으로 플랫폼을 제재하고 공동 창립자를 경영진에서 제거하기로 결정했을 때 이에 대응했습니다. KYC 등록을 도입한 것도 같은 시기였습니다 . CFTC에 따르면 세 사람은 벌금을 정산해야 하며 여전히 형사 고발에 대한 판결을 기다리고 있습니다.
규제 당국은 BitMEX 사례와 암호화폐의 불법 사용에 대응합니다.
CFTC 의장인 Rostin Benham은 BitMEX 사건 에이전시가 암호화 공간에서 질서를 계속 유지할 것이라고 확신하는 반응을 보였습니다. 그는 암호 영역이 커짐에 따라 범죄자를 예리하게 감시해야 한다고 말했습니다. 또한 사기 및 조작과 같은 기타 악덕이 흔한 불공정한 시장으로부터 투자자를 보호하는 것이 가장 좋습니다.
벤햄은 또한 암호화폐 이해관계자와 서비스 제공업체가 서비스를 제공하기 전에 규제 기관의 규칙을 준수하도록 보장하기 위해 기관이 BitMEX에서 모범을 보이고 있다고 밝혔습니다.
CFTC의 대행 이사인 Gretchen Lowe는 또한 미국에서 서비스를 제공하는 암호화폐 플랫폼을 관리하는 개인은 모든 규칙을 준수할 준비가 되어 있어야 한다고 언급했습니다. Lowe는 어떤 플랫폼도 CFTC에 등록하고 재정적 공정성을 유지하는 프로토콜을 사용하는 것과 같은 연방법을 피할 수 없다고 말했습니다.
3명의 공동 창업자에 대한 진행 중인 사건에 대해 BitMEX는 대변인 Taylor Bossung을 통해서도 논평했습니다. 그는 플랫폼이 작년 합의 이후 더 이상 직접적으로 관여하지 않기 때문에 사건 절차에서 거리를 유지하기를 원한다고 말했습니다. 그는 또한 거래소가 평소와 같이 운영되고 있으며 현재 BitMEX 현물 거래소 출시에 집중하고 있다고 밝혔습니다.
암호화폐 규제는 전 세계적으로 계속되고 있습니다.
BitMEX 사례 외에도 규제 당국은 암호화 공간에 대한 새로운 글로벌 규칙을 제시하고 있습니다. Binance AMF를 통해 DASP 등록을 통해 암호화폐를 거래할 수 있도록 허용했습니다 등록을 통해 거래소는 프랑스에서 이에 대한 법적 조치를 두려워하지 않고 거래할 수 있습니다.
신임 한국 대통령은 dent 투자자를 보호하기 위해 암호화폐 세금을 연기 할 것이라고 전달했습니다 2022 회계연도에 시행될 암호화폐 세금은 2024년으로 연기되었습니다. 이 프로 암호화 대통령은 dent 규제 에 기반을 둔 캠페인을 벌였습니다 .
파나마는 지난달 암호화폐를 규제하는 법안을 통과시켰다. 이 법은 암호화 공간을 기반으로 국가의 금융 포용과 새로운 일자리 창출을 확대하고자 합니다.
