미국 법무부(DOJ)가 바나나 펀드 운영사로부터 650만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
익명의 관리자는 '주간 전선'을 이용해 투자자들을 속이려는 계획을 세우고 수행한 것으로 알려졌습니다. 운영자를 상대로 몰수 소송을 제기한 미국 비밀경호국(US Secret Service)에 의해 조사되었습니다
바나나펀드
프로젝트 웹사이트에서는 처음 10,000명의 사용자에게 플랫폼 지분을 구매할 수 있는 크라우드 펀딩 백서에 따르면 토큰 마켓플레이스는 2017년 1월에 시작될 예정이었습니다. 그러나 토큰 마켓플레이스는 시작되지 않았습니다.
이 기금은 투자자를 위한 수익 창출을 위한 프로젝트에 투자하는 데 사용되어야 했습니다. 그러나 운영자는 1년 동안 자금을 이동하지 않았으며 이후 투자자들에게 제한적인 환불을 받을 것이라고 발표했습니다.
사용자가 받은 자산은 운영자가 보유하고 있는 총액보다 훨씬 적었습니다. 투자자들은 폰지 사기 기간에 그 가치가 상승한 Bitcoin 보유함으로써 단순히 부를 얻었습니다.
환불
2018년 초, 바나나 펀드의 웹사이트는 펀드가 실패했고 소유자에게 173만 달러만 남았다는 문서로 사람들을 리디렉션하기 시작했습니다. 프로젝트는 원래 투자 금액보다 크더라도 Bitcoin 가치 상승으로 인해 상당한 손실을 입을 수 있는 환불을 사용자에게 제공하기 시작했습니다.
그러나 자금은 투자자들에게 반환 않았습니다
반면 운영자는 투자자의 자금을 이용해 거래하고 개인 이익을 위한 수입을 창출했습니다. 그는 여러 개의 코인을 사고 팔아 1,100만 달러를 모았습니다. 한때 그는 집을 사기 위해 100 BTC를 인출하려고 시도하기도 했습니다.
그 결과, 미국 비밀경호국은 그의 자산을 압수하고 "이 자금을 관리자의 피해자들에게 반환하기 시작하는 조치를 시작했습니다." 의도적으로 때문에 정부가 바나나 펀드에 속한 자산을 유지한다는 것을 의미합니다 .
