스웨덴 시민인 Roger Nils-Jonas Karlsson이 6월 18일 태국에서 체포되었으며, 미국 법무부는 그를 미국 캘리포니아주에서 재판에 회부하기 위해 그의 송환을 모색하고 있습니다.
DoJ 보도 자료에 따르면 2019년 3월 4일에 Karlsson과 그의 회사인 Eastern Metal Securities(EMS)에 대해 제출된 고소장이 공개되었으며 미국 당국은 이제 Karlsson을 체포한 후 재판에 회부하려고 합니다.
특수요원 Jeremiah Haynle이 제출한 고소장에 따르면 Karlsson은 다음과 같은 가명도 사용하고 있었습니다. Steven Heyden, Euclid Diodorus, Lars Georgsson, Krister Joelsson, Paramon Larasoft, Joshua Millard 및 Kenth Westerberg.
Karlsson은 다양한 계획을 통해 방문자를 속이기 위해 다양한 웹사이트를 사용한 것으로 보고되었습니다. 를 제공하는 EMS 웹사이트를 통해 운영되었습니다 . 그러나 회사 자체는 가짜 ID로 등록되어 dent 웹사이트에서는 단 98달러(98달러)에 1.15kg의 금 가치를 제공합니다.
조사관들은 금 가격이 98달러(98달러)에 제안되었을 당시 금 가격이 4만 5천 달러(45,000달러)를 훨씬 넘는다는 사실을 발견했습니다. 더욱이 Karlsson의 회사는 백업 옵션으로 금 지원이 수익을 제공하지 못할 경우 최대 97%의 투자 수익을 제공하겠다고 제안했습니다.
Karlsson은 또한 시간을 벌고 가능한 한 많은 사람을 속일 수 있는 두 번째 웹사이트인 HCI25를 사용한 하지만 회사는 다음과 같은 지급 누락에 대해서만 설명했습니다. 큰 돈을 빼내는 것은 회사의 금융 생태계에 해를 끼칠 수 있습니다.
또한 Karlsson과 회사는 투자자에게 지불을 수행하는 신뢰할 수 있는 방법에 대한 미국 증권거래위원회 논의를 위조했습니다.
