미국 당국이 BTC를 이용해 테러 자금을 조달한 주비아 샤나즈(Zoobia Shahnaz)를 . 이라크 시리아 이슬람 국가(ISIS)를 후원하기
위해 돈세탁을 한 혐의로 징역 13년을 선고 받았습니다
그녀의 작전의 일환으로 BTC를 이용한 미국 자금 테러는 미국 금융 기관을 사취하려고 시도했습니다. American Express, Chase, Discover는 그녀가 사기를 시도한 기관 목록 중 하나입니다. 보도에 따르면 샤나즈는 약 15만 달러를 성공적으로 세탁한 후 알려진 테러 단체의 일원이 되기 위해 시리아로 이주를 시도한 것으로 알려졌습니다 .
그러나 샤나즈는 자신이 BTC를 통해 테러 자금을 조달한 미국인이라는 사실을 부인했지만 자신의 기부금은 시리아 난민을 돕기 위한 것이라고 주장했습니다.
자금 세탁, 불법 거래 및 기타 악덕은 암호화폐가 직면한 문제 중 일부입니다. 디지털 자산은 분산되어 있으며 익명입니다. 누가 거래를 했는지 알아내는 것은 불가능에 가깝다. 이러한 암호화폐 기능은 특정 국가에서 암호화폐 거래 회사가 자금 세탁 방지(AML) 확인 및 고객 파악(KYC) 루틴을 수행하여 범죄 자금 조달을 억제하도록 하기 때문에 암호화폐를 불법으로 브랜드화하거나 엄격하게 규제합니다.
Shahnaz의 BTC를 이용한 미국의 테러 자금 조달
Shahnaz는 isISIS를 포함한 그녀의 tron 에게 자금을 조달하기 위해 미국의 금융 기관을 속이려고 시도한 후 허위로 대출과 신용 카드를 얻었고 파키스탄, 중국, 터키를 통해 ISIS에 보내기 위해 암호화폐를 구입한 것으로 알려졌습니다.
보도에 따르면, 그녀는 2017년 어느 날 시리아로 가려고 했을 때 당국이 그녀의 미국 출국을 막았습니다. Shahnaz는 나중에 같은 해에 체포되었습니다.
그러나 Shahnaz는 자신의 범죄와 혐의를 고려할 때 13년의 징역형을 선고받은 것이 행운인 것 같습니다. 시리아 미국 의학 협회(Syrian American Medical Society)의 자원봉사자로서 지난 10년 동안 그녀가 자선 활동을 강조한 것은 약 110년의 징역형을 선고하는 대신 그녀에게 유리하게 작용했습니다.
다른 암호화폐 범죄자들이 책을 던졌습니다
암호화폐의 특성상 범죄자들이 잔학 행위를 저지를 수 있는 안전한 피난처가 됩니다. 그러나 당국은 범죄를 영속시키기 위해 이를 이용하려던 범죄자들을 체포하는데 성공했습니다 . Bitcoin 을 통한 돈세탁 혐의로 체포되었습니다 . 피의자는 체포되기 전 이미 cash .
같은 맥락에서 도쿄는 5억 8천만 달러 규모의 암호화폐 거래소 해킹과 관련된 용의자 2명을 체포했습니다. 블록체인을 이용한 암호화폐 거래 trac 더 나은 KYC 교환 정책 덕분에 체포했다고 증언했습니다
