독일 대출기관인 도이체방크(Deutsche Bank)는 dent 은행의 자금세탁을 도운 혐의로 미국 당국의 조사를 받고 있습니다.
Bloomberg 보고서에 따르면 미국 연방준비제도(Fed)는 독일 최대 은행 기관이 덴마크 대출 기관인 Danske Bank의 의심스러운 거래를 어떻게 처리할지 조사하고 있다고 합니다. 다른 규제 기관과 함께 연준은 특정 자금 세탁 방지 규정을 준수해야 하는 금융 기관을 자신의 권한 하에 확보할 의무가 있습니다.
보고서에 따르면 연준의 초점은 Danske의 dent 은행 역할을 하는 Deutsche Bank가 덴마크 대출 기관의 요청에 따라 수행하는 적절한 자금 이체 모니터링을 수행했는지 여부에 있습니다.
이는 특히 Danske 은행의 에스토니아 지점을 대신하여 수행된 거래에 관한 것입니다. Danske는 이미 에스토니아 사업의 도움으로 유입된 2,300억 달러의 상당 부분이 오염되었다고 고백했습니다.
현재 도이체방크는 연준의 조사에 자신들의 개입을 부인했습니다. 그러나 독일 대출 기관은 전 세계 법 집행 기관과 규제 기관이 매우 다양한 정보를 요청했음을 인정했습니다. “조사는 없지만 규제 기관과 법 집행 기관으로부터 여러 차례 정보 요청을 받았습니다. 전 세계적으로요.”
이 소식은 Deutsche Bank가 Danske Bank 자금 세탁 스캔들과 관련된 두 번째 조사를 시작했다고 밝힌 지 일주일 후에 나왔습니다. 이는 독일 베를린에서 열린 한 행사에서 도이치그룹 크리스티안 소잉(Christian Sewing) CEO가 밝힌 내용이다. 파이낸셜 타임즈(Financial Times) 에 따르면 : “ 우리는 계속해서 바닥까지 도달하는 데 큰 관심을 갖고 있습니다. 따라서 단스케의 경우 또 다른 내부 조사에 착수했습니다. “
같은 행사에서 Sewing은 또한 예비 조사 결과 Deutsche Bank의 잘못에 대한 어떠한 증거도 실제로 밝혀지지 않았다는 사실을 보여주었습니다.
스캔들이 세상에 알려지자 독일 대출기관은 단스케 은행의 에스토니아 사업에 대한 달러 청산을 중단했습니다.
Deutsche Bank가 자금세탁 우려와 관련하여 규제 당국의 관심을 trac 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2년 전, 독일 대출 기관은 적절한 자금 세탁 방지 통제 장치가 없었기 때문에 무려 7억 달러의 벌금을 물었습니다. 좀 더 구체적으로 말하면, 이로 인해 러시아 개인 및 법인이 도이체방크 자체를 통해 자금을 세탁할 수 있게 되었습니다.
지난해 11월 에는 170명 이상의 경찰, 세무조사관, 검찰이 급습했다 이번 압수수색은 2016년 발행된 파나마 페이퍼스(Panama Papers)에 자세히 제시된 자금세탁 혐의와 관련이 있다.
불과 두 달 전, 독일 연방금융감독청(BaFin)은 도이체방크연구소에 더 엄격한 자금세탁 방지 조치를 취해야 한다고 요구했습니다.
연준이 도이체방크를 조사하고 있다는 보도가 나온 직후, 도이체방크의 주가는 장 초반 1% 이상 하락했습니다. 해당 dent 이후 Deutsche Bank의 주가는 회복되었으며 현재 어제 장중 최고치보다 훨씬 높은 가격에 거래되고 있습니다.
